Ich überprüfe deine AML KYC-Dokumente und den Onboarding-Prozess

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Debby.Cal

Malta

Ich spreche Englisch, Maltesisch, Italienisch

9 Aufträge abgeschlossen

Finanz-, Compliance- und Verwaltungsprofi

Ich bin ein Finanz- und Verwaltungsprofi mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich spezialisiere mich auf Compliance (AML/KYC), Finanzverwaltung und Geschäftsprozessoptimi...

Über diesen Service

Bist du sicher, dass dein Onboarding und die KYC-Prozesse konform und vollständig sind?

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich biete ich professionelle Unterstützung bei der Überprüfung von AML/KYC-Dokumenten und Onboarding-Prozessen, um dir zu helfen, Risiken zu minimieren und die Compliance zu verbessern.

Ich habe praktische Erfahrung in regulierten Umgebungen, inklusive regulatorischer Berichterstattung, Due Diligence und Audit-Vorbereitung.

Was ich für dich tun kann: