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Ich bereite deine MSB-Compliance, dein AML-Programm und deine FinCEN-Registrierung vor
Wirtschaftsexperte
Willkommen! Ich bin ein engagierter Business-Profi mit Leidenschaft dafür, Marken beim Wachsen und Erfolg zu unterstützen. Mit einem scharfen Blick für Strategie und einem Engagement für Exzellenz bie...
Über diesen Service
Starte dein Money Services Business (MSB), deine Krypto-Plattform oder dein Überweisungs-Startup mit Vertrauen. Um legal in den USA tätig zu sein, ist die Einhaltung von FinCEN und dem Bank Secrecy Act (BSA) Pflicht. Nicht-Einhaltung kann zu erheblichen Betriebsstopps und Strafen führen. Ich liefere investorengerechte, rechtlich strenge Rahmenwerke, die auf dein Risikoprofil zugeschnitten sind.
Leistungen umfassen:
- FinCEN MSB-Registrierung: Komplettberatung bei der Vorbereitung deines Formulars 107.
- Maßgeschneidertes AML/BSA-Programm: Unternehmensgerechte schriftliche Richtlinien inklusive KYC/CDD-Verfahren.
- Die 4 Säulen: Interne Kontrollen, Compliance-Beauftragter-Struktur, Mitarbeiterschulungen und unabhängige Audit-Checklisten.
- Transaktionsüberwachung: Verfahrensregeln für die Verfolgung von Structuring und SAR/CTR-Logik.
Bitte schreibe mir vor der Bestellung, um dein Geschäftsmodell zu besprechen.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was brauchen Sie zum Starten?
Deine Unternehmensstruktur, EIN, eine Serviceübersicht (z.B. Krypto, Fiat-Überweisung) und deine Zielregionen.
Deckt das auch die Lizenzierung auf Bundesstaatsebene ab?
Nein. Das umfasst die bundesweite FinCEN-Registrierung und die Kern-AML-Richtlinien, die Voraussetzung sind, bevor du dich um staatliche Money Transmitter Licenses (MTL) bewirbst.
