Ich werde AML- und Betrugs-Compliance-Beratung und Dokumentation bereitstellen
AML-Compliance- und Betrugspräventionsberater
Über diesen Service
Brauchst du fachkundige Unterstützung, um komplexe Betrugs- und AML-Herausforderungen zu lösen? Ich biete maßgeschneiderte Compliance-Beratungsdienste an, um Unternehmen bei der Risikominderung, der Erfüllung regulatorischer Erwartungen und der Lösung von Problemen mit Zahlungsanbietern, Banken oder Aufsichtsbehörden zu unterstützen.
Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in Betrugsprävention, AML, KYC und Due Diligence im Finanzdienstleistungs-, Gaming- und Zahlungsbereich bringe ich einen praxisnahen und ergebnisorientierten Ansatz mit.
Was dieses Gig umfassen kann:
- Beratungssitzungen zu Betrugs-, AML-, KYC- oder CFT-Themen
- Entwurf compliance-fertiger Dokumente (RFI-Antworten, SAR/STR-Vorlagen, interne Berichte)
- Strategische Empfehlungen für Workflows, Richtlinien und Überwachungsregeln
- Nachbetreuung, um die erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen
Egal, ob du dein Compliance-Rahmenwerk stärken, auf Anfragen von Aufsichtsbehörden oder Banken reagieren oder Betrugserkennung verbessern möchtest, ohne legitime Kunden zu blockieren – ich liefere klare und umsetzbare Lösungen.
Business-Art:
Start-ups
•
Kleine und mittelständische Unternehmen
Art der Dienstleistung:
Branche:
E-Commerce
•
Finanzdienstleistungen
•
Gaming
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Art von Dokumenten kannst du erstellen?
Entwürfe für RFI-Antworten, SAR/STR-Vorlagen, interne Compliance-Berichte oder Richtlinienüberprüfungsnotizen.
Reicht du Berichte bei Aufsichtsbehörden oder Banken ein?
Nein. Ich liefere compliance-fertige Entwürfe und Anleitungen, aber du bist für die offiziellen Einreichungen verantwortlich.
Kannst du langfristige Unterstützung über dieses Gig hinaus bieten?
Ja. Ich kann ein individuelles Angebot für langfristige Compliance-Beratung oder Überwachungsunterstützung erstellen.

