Ich werde AML- und Betrugs-Compliance-Beratung und Dokumentation bereitstellen

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
David

Bulgarien

Ich spreche Portugiesisch, Englisch

7 Aufträge abgeschlossen

AML-Compliance- und Betrugspräventionsberater

Ich unterstütze Fintech-, Gaming- und Zahlungsunternehmen dabei, Betrug zu reduzieren, AML-Checks zu bestehen und Kunden in Bewegung zu halten. Über 8 Jahre Erfahrung in Betrugsprävention, AML, KYC un...
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Über diesen Service

Brauchst du fachkundige Unterstützung, um komplexe Betrugs- und AML-Herausforderungen zu lösen? Ich biete maßgeschneiderte Compliance-Beratungsdienste an, um Unternehmen bei der Risikominderung, der Erfüllung regulatorischer Erwartungen und der Lösung von Problemen mit Zahlungsanbietern, Banken oder Aufsichtsbehörden zu unterstützen.

Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in Betrugsprävention, AML, KYC und Due Diligence im Finanzdienstleistungs-, Gaming- und Zahlungsbereich bringe ich einen praxisnahen und ergebnisorientierten Ansatz mit.

Was dieses Gig umfassen kann:


  • Beratungssitzungen zu Betrugs-, AML-, KYC- oder CFT-Themen
  • Entwurf compliance-fertiger Dokumente (RFI-Antworten, SAR/STR-Vorlagen, interne Berichte)
  • Strategische Empfehlungen für Workflows, Richtlinien und Überwachungsregeln
  • Nachbetreuung, um die erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen


Egal, ob du dein Compliance-Rahmenwerk stärken, auf Anfragen von Aufsichtsbehörden oder Banken reagieren oder Betrugserkennung verbessern möchtest, ohne legitime Kunden zu blockieren – ich liefere klare und umsetzbare Lösungen.

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