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Ich werde deine Betrugs- und AML-Compliance prüfen
AML-Compliance- und Betrugspräventionsberater
Ich unterstütze Fintech-, Gaming- und Zahlungsunternehmen dabei, Betrug zu reduzieren, AML-Checks zu bestehen und Kunden in Bewegung zu halten. Über 8 Jahre Erfahrung in Betrugsprävention, AML, KYC un...
Über diesen Service
Brauchst du eine klare Überprüfung deiner Betrugsprävention oder AML-Prozesse, um Risiken zu erkennen und die Compliance zu verbessern? Ich biete strukturierte Audits von Betrugs-, AML-, KYC- und Due-Diligence-Workflows mit praktischen Empfehlungen, die du sofort umsetzen kannst.
Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in Betrugs- und AML-Bereich in Finanzdienstleistungen, Gaming- und Zahlungsindustrien habe ich Hochrisikofälle geprüft, Compliance-Dokumentationen erstellt, Transaktionsüberwachungsregeln optimiert und regulatorische sowie Bank-Anfragen unterstützt. Ich weiß, wie man Schwachstellen erkennt und Lösungen liefert, die False Positives reduzieren und dein Unternehmen regulatorisch bereit halten.
Was dieses Gig beinhaltet:
- Überprüfung von bis zu 200 Transaktionen ODER 2 Workflows (wie KYC-Onboarding oder Monitoring) ODER 1 Compliance-Richtlinie
- Erkennung von Warnzeichen und Lücken in Betrugs- und AML-Kontrollen
- Ein schriftlicher Audit-Bericht mit klaren Empfehlungen
- Praktische Ratschläge zur Angleichung an Branchenstandards und regulatorische Erwartungen
Wenn du eine Expertenanalyse brauchst, um dein Betrugs- und AML-Setup zu verbessern, gibt dir dieses Audit die Klarheit und den Aktionsplan, den du benötigst.
Business-Art:
Start-ups
•
Kleine und mittelständische Unternehmen
Art der Dienstleistung:
Branche:
E-Commerce
•
Finanzdienstleistungen
•
Gaming
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Was überprüfst du bei einem Audit?
Ich kann Transaktionen, Workflows (wie Onboarding oder Monitoring) oder Compliance-Richtlinien prüfen, um Risiken zu erkennen und Verbesserungen zu empfehlen.
Bekomme ich einen formellen Bericht?
Ja. Die Standard- und Premium-Pakete beinhalten einen schriftlichen Audit-Bericht mit klaren Empfehlungen.
Stellst du regulatorisch-ready Dokumentationen bereit?
Ich liefere strukturierte Berichte und Empfehlungen, die deinen Compliance-Prozess unterstützen können. Du bist jedoch verantwortlich für die Einreichung offizieller Berichte oder Meldungen bei Regulatoren oder Banken.
Wie gehen Sie mit vertraulichen Daten um?
Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt. Du kannst Daten vor der Weitergabe anonymisieren.
