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Ich werde ein BSA/AML-Compliance-Programm für dein US MSB erstellen
MSB-Registrierungs- und Compliance-Spezialist
Hallo, ich bin David Michael, ein professioneller Spezialist für MSB-Registrierung und Compliance, der Unternehmen bei der Navigation durch den US-Registrierungsprozess mit Klarheit und Präzision unte...
Über diesen Service
Fehlt deinem US Money Services Business (MSB) ein BSA/AML-Compliance-Programm und bist du unsicher, welche Dokumentation du brauchst?
Ich bin David Michael und spezialisiere mich auf Unterstützung bei der US MSB-Registrierung und BSA/AML-Compliance-Dokumentation. Ich helfe qualifizierten MSBs, praktische, risikobasierte Compliance-Dokumente zu erstellen, die auf ihr Geschäft zugeschnitten sind.
Meine Unterstützung kann umfassen:
BSA/AML-Compliance-Programm
AML-Richtlinien & Verfahren
Interne Kontrollen
Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
KYC/CDD-Verfahren
Kundenrisikobewertung
Transaktionsüberwachung
SAR-Eskalationsverfahren
Aufzeichnungspflege
Schulungen für Mitarbeiter im Bereich AML
Unabhängiger Überprüfungsrahmen
Die Unterstützung kann für Geldtransmitter, Währungstauschstellen, Scheckeinlasser und andere qualifizierte MSBs individuell angepasst werden.
Verwandle Unsicherheit bei der Compliance in einen klaren Rahmen.
Bist du bereit, loszulegen? Schick mir dein MSB-Geschäftsmodell, deine Dienstleistungen,
Betriebsstaat(en), Kundenprofil und bestehende AML-Dokumente. Ich werde die Details prüfen und den passenden Umfang festlegen, bevor du bestellst.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Unternehmensgründung & -registrierung
FAQ
Automatische Übersetzung
Für wen ist dieser Service?
Dieser Service ist für qualifizierte US Money Services Businesses wie Geldtransmitter, Währungstauschstellen, Scheckeinlasser und andere MSBs konzipiert, die strukturierte BSA/AML-Compliance-Dokumentation benötigen.
Was beinhaltet das AML-Programm?
Je nach Paket kann es schriftliche Richtlinien, interne Kontrollen, Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten, KYC/CDD-Verfahren, Risikobewertung, Schulungen, Transaktionsüberwachung, Aufzeichnungspflege, SAR-Verfahren und unabhängige Überprüfungsrahmen umfassen.
Kannst du das AML-Programm für mein Geschäft anpassen?
Ja. Ich passe die Dokumentation an deine Geschäftstätigkeiten, dein Kundenprofil, Produkte/Dienstleistungen, geografische Exposition und andere relevante Risikofaktoren an.
