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Ich prüfe dein US MSB AML-Programm, KYC-Verfahren und Agenten-Compliance
MSB-Registrierungs- und Compliance-Spezialist
Hallo, ich bin David Michael, ein professioneller Spezialist für MSB-Registrierung und Compliance, der Unternehmen bei der Navigation durch den US-Registrierungsprozess mit Klarheit und Präzision unte...
Über diesen Service
Braucht dein US Money Services Business eine Überprüfung des AML-, KYC- und Agenten-Compliance?
Ich helfe US MSBs, Dokumentationslücken zu erkennen, Compliance-Verfahren zu bewerten und praktische Empfehlungen zur Stärkung ihres Compliance-Rahmens zu entwickeln.
Als David Michael biete ich strukturierte MSB-Compliance-Bewertungen an, die auf deine Geschäftsaktivitäten, das Betriebsmodell, Kundenrisiken und Agentenbeziehungen zugeschnitten sind.
MEINE DIENSTLEISTUNGEN UMFASSEN:
BSA/AML-Programm- und Richtlinienüberprüfung
KYC/CDD-Verfahren bewertung
Kundenrisikobewertungsrahmen überprüfen
Interne Kontrollen und Aufzeichnungen prüfen
Transaktionsüberwachung und Verfahren zur Meldung verdächtiger Aktivitäten
Mitarbeiterschulungsdokumentation im AML-Bereich
Agenten-Onboarding und Überwachungsdokumentation
Schriftliche Ergebnisse und priorisierte Empfehlungen zur Behebung
WAS DU ERHÄLTST
Je nach gewähltem Paket erhältst du eine Dokumentenprüfung, eine Checkliste für Compliance-Lücken, schriftliche Ergebnisse und praktische Empfehlungen zur Behebung erkannter Schwächen.
Dieser Service ist für qualifizierte US MSBs konzipiert, einschließlich Geldtransmitter, Währungstauschstellen, Scheckeinlasser und andere relevante Finanzdienstleister.
FAQ
Automatische Übersetzung
Für wen ist dieser Service?
Sie ist für qualifizierte US MSBs gedacht, die ihr AML-Programm, KYC/CDD-Verfahren, interne Kontrollen oder Agenten-Überwachungsdokumentation überprüfen lassen möchten.
Werde ich Empfehlungen zur Behebung der festgestellten Lücken erhalten?
Ja. Das jeweilige Paket beinhaltet schriftliche Ergebnisse und Empfehlungen. Die Tiefe der Überprüfung und des Behebungsplans hängt vom gewählten Paket ab.
Welche Dokumente sollte ich bereitstellen?
Bitte stelle dein bestehendes AML-Programm, relevante Richtlinien und Verfahren, Risikobewertung, KYC/CDD-Dokumente und Agenten-Überwachungsmaterialien bereit, wo es zutreffend ist. Die genaue Liste hängt von deinem gewählten Paket ab.
