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Ich erledige MSB-Registrierung, FinCEN und AML-Konformität
MSB-Registrierungs- und AML-Konformitäts-Spezialist
Ich bin ein MSB-Registrierungs- und AML-Konformitäts-Spezialist, der Fintech-Unternehmen, Krypto-Unternehmen, Geldservice-Unternehmen und Unternehmer bei Registrierung und Konformitätsdokumenten unter...
Über diesen Service
Benötigst du professionelle Unterstützung bei MSB-Registrierung, FinCEN-Einreichung oder AML/KYC-Konformität?
Ich helfe Startups, Krypto-Unternehmen, Fintech-Firmen, Geldtransmitter, Zahlungsanbieter und andere Geldservice-Unternehmen bei der Organisation von Registrierungs- und Konformitätsdokumenten.
DIE LEISTUNGEN UMFASSEN:
Vorbereitung der MSB-Registrierung
Unterstützung bei FinCEN-MS-Registrierung
Vorbereitung der FinCEN-Einreichung
Überprüfung der MSB-Aktivitäten
AML-Konformitätsrichtlinien
KYC-Verfahren
AML-Konformitätsmanual
Geschäftsrisikobewertungen
Transaktionsüberwachungsverfahren
Konformitätsdokumentation
Krypto- und Fintech-Konformitätsunterstützung
Unterstützung bei der Geldtransmitter-Konformität
FINTRAC-Registrierungsunterstützung für relevante kanadische MSBs
Egal, ob du eine MSB startest, dich auf die Registrierung vorbereitest, AML/KYC-Verfahren entwickelst oder bestehende Konformitätsdokumente verbessern möchtest – ich helfe dir, die relevanten Materialien für dein Unternehmen zu organisieren.
Ich lege Wert auf klare Kommunikation, präzise Informationsorganisation, praktische Dokumentation und professionelle Lieferung.
Bitte schreibe mir vor der Bestellung mit Angaben zu deiner Branche, den gewünschten Leistungen, Standort, Registrierungsstatus und Anforderungen, damit ich das passende Paket empfehlen kann.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Bietest du Unterstützung bei der MSB-Registrierung an?
Ja. Ich helfe bei der Organisation der relevanten Geschäftsinformationen und stelle Unterstützung bei MSB-Registrierung und FinCEN-Einreichung je nach Art deiner Geschäftstätigkeit bereit.
Stellst du AML- und KYC-Dokumente bereit?
Ja. Je nach gewähltem Paket kann ich AML/KYC-Richtlinien, Verfahren, Risikobewertungen, Konformitätsmanuals und verwandte Dokumente vorbereiten.
Arbeitest du mit Krypto- und Fintech-Unternehmen?
Ja. Ich unterstütze Krypto-Unternehmen, Fintech-Firmen, Zahlungsanbieter, Geldtransmitter und andere Unternehmen, deren Tätigkeiten im MSB-Regelwerk fallen könnten.
Kannst du eine FinCEN-Zulassung oder Registrierung garantieren?
Nein. Eine behördliche Zustimmung, Registrierung, Lizenz oder Genehmigung kann nicht garantiert werden. Meine Aufgabe ist es, genaue Informationen zu organisieren und professionelle unterstützende Dokumente vorzubereiten.
Kannst du bei der kanadischen MSB-Registrierung helfen?
Ja. Wo es zutrifft, kann ich Unterstützung bei der FINTRAC-Registrierung bieten und die relevanten Registrierungs- und Konformitätsdokumente organisieren. Kanadische MSBs müssen sich in der Regel bei FINTRAC registrieren, bevor sie Tätigkeiten ausüben, die eine Registrierung erfordern.
Kannst du ein AML-Konformitätsmanual erstellen?
Ja. AML-Konformitätsmanuals können je nach Umfang und Komplexität des Geschäfts im Standard- oder Premium-Paket enthalten sein.
