Ich werde Krypto-Transaktionen analysieren und AML-Risiko bewerten

Arbeitest du mit Krypto-Transaktionen und möchtest das AML-Risiko hinter einer Wallet oder Adresse verstehen?

Ich biete professionelle Blockchain- und AML-Risikoanalysen basierend auf echter Compliance-Erfahrung in der Finanzbranche.

Mit meinem Hintergrund in Finanz-Compliance und Geldwäschebekämpfung (AML) helfe ich Unternehmen, Investoren und Privatpersonen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Transaktionen und Gegenparteien zu erkennen.

Was ich anbiete:

Wallet-Überprüfung & Transaktionsanalyse  

Erkennung verdächtiger Muster (Betrug, Layering, Hochrisiko-Flows)  

AML-Risiko-Klassifizierung (niedrig / mittel / hoch)  

Analyse möglicher Verbindungen zu Hochrisiko-Entitäten oder -Regionen  

Klare und strukturierte Risikozusammenfassung  

Umsetzbare Empfehlungen  

Für wen das geeignet ist:

- Krypto-Investoren  

- Finanzinstitute & Fintechs  

- Compliance-Teams  

- Unternehmen, die Krypto-Zahlungen akzeptieren  

- Privatpersonen, die Gegenparteien überprüfen möchten  

Warum mit mir arbeiten?

Ich bin nicht nur Freelancer, sondern arbeite in der Finanz-Compliance und AML-Operationen und beschäftige mich mit realen Fällen, einschließlich Transaktionsüberwachung, Betrugserkennung und regulatorischer Anforderungen.