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Ich werde kontinuierliche AML BSA Compliance-Unterstützung für MSB-Unternehmen bereitstellen
Vertraute MSB- und MTL-Registrierung für globale Unternehmen
Mein Name ist Chloe Pelletier und ich spezialisiere mich auf MSB-Registrierung, MTL-Lizenzierung, FCA-Genehmigung, FINTRAC MSB-Setup und EMI-Compliance für Fintech- und Krypto-Unternehmen. Mit jahrela...
Über diesen Service
Hast du Schwierigkeiten, die kontinuierliche AML/BSA-Compliance aufrechtzuerhalten, während du dein MSB- oder Fintech-Geschäft führst?
Kontinuierliche Compliance ist keine Option – Regulierungsbehörden erwarten, dass MSBs ihre AML/BSA-Programme ständig überwachen, aktualisieren und durchsetzen. Viele Unternehmen riskieren Bußgelder, Bankbeschränkungen oder Reputationsschäden, weil ihnen eine konsequente Compliance-Unterstützung fehlt.
Mit über 7 Jahren Erfahrung in MSB- und Fintech-Compliance biete ich retainer-basierte AML/BSA-Unterstützung, die speziell auf MSBs, Krypto-Börsen, Überweisungsfirmen und Fintech-Plattformen zugeschnitten ist. Mein Service stellt sicher, dass dein Unternehmen stets vollständig konform mit FinCEN, staatlichen Regulierungsbehörden und internationalen Standards bleibt, während du dich auf Wachstum konzentrierst.
Ich biete:
Regelmäßige Updates und Überprüfungen des AML/BSA-Programms
Risikoüberwachung und Transaktionskontrolle
KYC/CDD-Compliance-Prüfungen und Nachbesserungen
SAR/CTR-Berichtserstellung
Policy-Updates im Einklang mit regulatorischen Änderungen
Sorge dafür, dass dein MSB jederzeit regulatorisch bereit, sicher und vollständig compliant bleibt.
Bitte Bestelle jetzt oder klicke auf Kontaktieren, um noch heute mit der kontinuierlichen AML/BSA-Unterstützung zu starten.
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
Weltweit
Dokumenttyp:
Andere
Vereinbarungsart:
Andere
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Rechtsberatung
FAQ
Automatische Übersetzung
Kann dieser Service mehrere Bundesstaaten oder ausländisch geführte MSBs abdecken?
Absolut. Ich unterstütze multi-state und ausländisch geführte MSBs, inklusive Krypto- und Fintech-Plattformen.
Was genau umfasst die monatliche Compliance-Unterstützung?
Sie umfasst Policy-Reviews, KYC/CDD-Prüfungen, SAR/CTR-Berichtserstellung, Risikoanalysen und Updates basierend auf regulatorischen Änderungen.
Kannst du das Unternehmen auf Prüfungen oder Audits durch Regulierungsbehörden vorbereiten?
Ja. Ich stelle regulatorisch vorbereitete Berichte, Risikoschätzungen und Compliance-Dokumentationen bereit, um Prüfungsrisiken zu minimieren.
Wird das auch bei Bank- oder PSP-Compliance-Anforderungen helfen?
Ja. Laufende Compliance zeigt regulatorische Abstimmung und Zuverlässigkeit, was die Beziehungen zu Banken und PSPs verbessert.
Kannst du proaktiv Richtlinien bei regulatorischen Änderungen aktualisieren?
Ja, mein Service beinhaltet proaktive Updates und Workflow-Anpassungen im Einklang mit FinCEN, staatlichen Regulierungsbehörden und FATF-Richtlinien.
Kann dieser Service risikoreiche Geschäftsmodelle wie Krypto oder grenzüberschreitende Transfers abdecken?
Ja. Ich spezialisiere mich auf Krypto-MSBs, Fintech-Plattformen und grenzüberschreitende Überweisungsfirmen, inklusive Hochrisiko-Transaktionen.
Kannst du Ad-hoc-Anfragen oder dringende Compliance-Probleme bearbeiten?
Ja. Das Premium-Paket bietet unbegrenzten Support für dringende Compliance-Anfragen, Policy-Klärungen und regulatorische Anfragen.
