Ich werde KYC- und Onboarding-Dokumente auf Vollständigkeit prüfen

Ich überprüfe deine KYC- und Onboarding-Dokumente auf Vollständigkeit, Konsistenz und grundlegende Qualitätsstandards.

Dieser Service ist speziell für Startups, KMUs und dienstleistungsbasierte Unternehmen gedacht, die vor ihrer internen Überprüfung Unterstützung benötigen. Ich prüfe, ob deine eingereichten Dateien vollständig, gut lesbar und aufeinander abgestimmt sind, einschließlich Identitätsnachweisen, Adressnachweisen, Onboarding-Formularen und unterstützenden Geschäftsdokumenten.

Was du erwarten kannst:  

Vollständigkeitsprüfung der KYC-Dokumente  

Erkennung fehlender Unterlagen  

Konsistenzprüfung aller Dateien  

Grundlegende Red-Flag-Beobachtungen  

Klare Überprüfungsnotizen und eine strukturierte Zusammenfassung

Dieser Service ist ideal für Onboarding-Vorbereitungen, interne Vorabprüfungen und die Optimierung von Dokumentationsprozessen.

Bitte beachten:  

Dies ist keine Rechtsberatung  

Ich gebe keine regulatorischen Genehmigungsentscheidungen ab  

Endgültige Compliance-Entscheidungen sollten von deinem Rechts- oder Compliance-Team getroffen werden  

Ich konzentriere mich auf organisierte Arbeitsabläufe, Liebe zum Detail und transparente Kommunikation