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Ich werde die UAE AML-Registrierung und Compliance durchführen
Ich bin professionell zertifiziert und verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Internationale Besteuerung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die mir übertragenen Au...
Über diesen Service
Die UAE AML-Registrierung ist verpflichtend für
- Immobilienmakler und -agenten
- Händler in Edelmetallen und Edelsteinen (DPMS)
- Prüfer und Anbieter von Buchhaltungsdiensten
- Unternehmensdienstleister (CSPs)
- Rechtsanwälte, Notare und Juristen
Wenn du noch nicht registriert bist, solltest du dich registrieren, um eine Strafe von AED 50.000 zu vermeiden
Business-Art:
Unternehmen
Art der Dienstleistung:
Integrationen
•
Workflow-Optimierung
FAQ
Automatische Übersetzung
1. Wer muss sich in den UAE für AML registrieren?
Jede Einheit, die als Designated Non-Financial Business or Profession (DNFBP) eingestuft wird – einschließlich Immobilienmakler, Prüfer, Händler in Edelmetallen/Edelsteinen, Unternehmensdienstleister und Rechtsberater – muss sich beim UAE FIU (goAML-Portal) registrieren und die Compliance-Anforderungen erfüllen.
2. Welche Dokumente werden für die goAML-Registrierung benötigt?
Wichtige Dokumente sind: 1. Gültige Gewerbeberechtigung 2. Emirates ID & Reisepass des Eigentümers/Managers 3. Kontaktdaten des Unternehmens 4. Ernennungsschreiben für den Compliance Officer (MLRO) 5. Unterschriftsvollmacht und Unternehmensstrukturdetails
3. Welche Strafen drohen bei Nicht-Registrierung?
Bei Nicht-Registrierung können administrative Geldstrafen bis zu AED 5 Millionen, die Aussetzung der Lizenz oder strafrechtliche Maßnahmen durch die UAE-Behörden nach Bundesdekret-Gesetz Nr. 20 von 2018 verhängt werden.
4. Kannst du bei der Ernennung eines Compliance Officers (MLRO) helfen?
Ja. Ich kann dir beim Entwurf des Ernennungsschreibens helfen, die Rolle skizzieren und die Dokumentationsanforderungen erfüllen. Bei Bedarf kann ich auch als temporärer Compliance-Berater fungieren.
5. Muss ich nach der Registrierung regelmäßig etwas melden?
Ja. Registrierte Einheiten müssen Verdachtsmeldungen (STRs), DPMSRs (für Gold-/Schmuckgeschäfte) einreichen und ihre Risikobewertungsdokumente gemäß den Richtlinien der UAE FIU aktualisieren.
