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Ich entwerfe vollständige AML/KYC-Compliance-Richtlinien, Risikoverfahren und Schulungen
PhD-AML-KYC-Compliance-Berater, VASP Fintech, Krypto-Lizenzierungsexperte
Als PhD-AML-KYC-Berater für VASP Fintech-Lizenzierung, Audit und Compliance-Reviews helfe ich Krypto-, Fintech-, Web3- und Zahlungsunternehmen dabei, globale AML/CFT-, Sanktions- und KYC/CDD/EDD-Anfor...
Über diesen Service
Mit einem PhD in Finance, ACFA, ACCA Teilqualifikation, Ex-PwC-Experte und über 15 Jahren Erfahrung entwerfe ich maßgeschneiderte AML-, KYC-, CDD-, EDD-, CFT- und Betrugspräventionsrichtlinien, auf die sich Aufsichtsbehörden verlassen. Ich habe MSBs, Krypto-Startups, Web3, Neobanken und Fintechs in den USA, Großbritannien, UAE, Panama, Jamaika und Saudi-Arabien unterstützt und Audit-Tauglichkeit sowie vollständige regulatorische Ausrichtung sichergestellt. Ich spezialisiere mich darauf, strategische, praxisnahe Compliance-Rahmenwerke für behördliche Genehmigungen, Geschäftslizenzen und unternehmensweites Risikomanagement zu erstellen.
FAQ
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Was Ihren Service von anderen unterscheidet
Mit meinem Doktortitel in Finanzwissenschaften und umfangreicher Forschung zu Geldwäschebekämpfung und Unternehmenskorruption verfüge ich über ein tiefes Verständnis der theoretischen und praktischen Aspekte der Compliance. Meine maßgeschneiderten Lösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse jeder Institution zugeschnitten.
Wie stellst du sicher, dass die Richtlinien mit internationalen Standards übereinstimmen?
Ich stelle sicher, dass die Richtlinien den wichtigsten ISO-Normen (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) und den globalen AML-, KYC- und CFT-Vorschriften, einschließlich den FATF-Richtlinien, entsprechen, um eine umfassende Einhaltung zu gewährleisten.
Wie unterstützen Ihre Richtlinien Fintech- und Krypto-Startups?
Meine Richtlinien sind auf die Compliance-Anforderungen von Fintech- und Krypto-Startups zugeschnitten und gewährleisten die Einhaltung der AML-, KYC- und CFT-Vorschriften. Sie helfen beim Risikomanagement, der Betrugsprävention, der Transaktionsüberwachung und der regulatorischen Berichterstattung und entsprechen gleichzeitig globalen Standards wie FATF, BSA und PCMLTFA
Gelten für Fintech-Startups andere AML/KYC-Anforderungen als für herkömmliche Banken?
Ja, Fintech-Startups stehen aufgrund des digitalen Onboardings, grenzüberschreitender Transaktionen und sich entwickelnder Vorschriften oft vor einzigartigen Compliance-Herausforderungen. Meine Richtlinien berücksichtigen diese Anforderungen, indem sie risikobasierte Ansätze, digitale Identitätsüberprüfung und Echtzeit-Transaktionsüberwachung integrieren, um eine vollständige Compliance zu gewährleisten.
