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Ich werde MSB-Registrierung bei FinCEN, AML-Compliance, KYC-Programm für Krypto, Fintech durchführen
BLESSING STUDIO
Über diesen Service
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Ein Gelddienstleistungsunternehmen, Krypto-Börse oder Fintech-Plattform in den USA ohne FinCEN-Registrierung zu betreiben, ist ein Bundesverbrechen.
Die Strafen sind schwerwiegend: sofortige Kontensperrungen, hohe Geldstrafen und die erzwungene Schließung deines gesamten Betriebs über Nacht.
Die meisten Gründer denken, die Registrierung sei einfach. Das ist sie nicht. Das FinCEN-Formular 107 erfordert eine präzise Klassifizierung der Geschäftstätigkeit, korrekte Angaben zum Hauptverantwortlichen und vollständige Dokumentation des AML-Programms.
Ich kümmere mich um vollständige MSB-Registrierung bei FinCEN, maßgeschneiderte AML- und KYC-Compliance-Programme sowie Risikobewertungsdokumentation für Krypto-Börsen, Geldtransmitter, Zahlungsabwickler, Forex-Dienste und Fintech-Startups, die in den USA tätig sind.
Was ich für dich erledige:
- FinCEN-Formular 107 MSB-Registrierung korrekt und vollständig eingereicht
- Maßgeschneidertes Anti-Geldwäsche-Programm, das auf dein Geschäftsmodell zugeschnitten ist
- KYC-Rahmenwerk und Kunden-Sorgfaltspflichten
- Risikoanalyse, um deine Compliance-Schwachstellen zu erkennen
- Kanadische FINTRAC-Registrierung für grenzüberschreitende Geschäfte
- Unterlagenpaket für Bankpartner
Schreib mir vor der Bestellung, um dein Geschäftsmodell zu bestätigen
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FAQ
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Was ist ein MSB und muss ich mich bei FinCEN registrieren?
Ein Money Services Business umfasst jedes Unternehmen, das Geldtransfers, Währungstausch, Scheckeinlösung, Krypto-Börsen, Zahlungsabwicklung oder Prepaid-Zugänge anbietet. Wenn dein Unternehmen in eine dieser Kategorien fällt und in den USA tätig ist, ist die FinCEN-Registrierung eine bundesrechtliche Pflicht.
Was ist das FinCEN-Formular 107 und was deckt es ab?
Das FinCEN-Formular 107 ist das offizielle bundesweite Registrierungsformular für Money Services Businesses. Es umfasst deine Geschäftstätigkeiten, Standorte, Hauptverantwortliche und Transaktionsvolumen. Ich bereite dieses genau vor und reiche es ein, damit deine Registrierung ohne Fehler oder Verzögerungen akzeptiert wird.
Brauche ich neben der MSB-Registrierung auch ein AML-Programm?
Ja. FinCEN verlangt von jedem registrierten MSB, ein schriftliches Anti-Geldwäsche-Programm zu führen, das interne Kontrollen, Mitarbeiterschulungen, unabhängige Tests und einen benannten Compliance-Beauftragten umfasst. Der Betrieb ohne ein solches Programm setzt dich auch nach der Registrierung erheblichen bundesrechtlichen Strafen aus.
Kannst du eine MSB-Registrierung für eine Krypto-Börse oder digitale Brieftasche durchführen?
Ja. Krypto-Börsen, Anbieter digitaler Brieftaschen und virtuelle Asset-Dienstleister werden nach FinCEN-Regeln als MSBs eingestuft. Ich kümmere mich um die Registrierung und AML-Compliance, die speziell auf Krypto-Geschäftsmodelle und ihre einzigartigen Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind.
Wie lange dauert die MSB-Registrierung bei FinCEN?
FinCEN bearbeitet MSB-Registrierungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen, sobald sie korrekt eingereicht werden. Ich bereite alles vor und überprüfe es, bevor ich es einreiche, um Ablehnungen zu vermeiden. Du erhältst deine Registrierungsbestätigung und Compliance-Dokumentation innerhalb des Zeitrahmens deiner Paketlieferung.
Übernehme ich auch die Canada FINTRAC-Registrierung?
Ja. Das Premium-Paket beinhaltet die Canada FINTRAC-Registrierung für Unternehmen, die grenzüberschreitend zwischen den USA und Kanada tätig sind. FINTRAC ist Kanadas Äquivalent zu FinCEN und ist für jedes Gelddienstleistungsunternehmen mit kanadischen Kunden oder Operationen verpflichtend.
Wird dein AML-Programm die Anforderungen der Bankpartner erfüllen?
Ja. Das Premium-Paket enthält ein Dokumentationspaket für Bankpartner, das speziell darauf ausgelegt ist, die Due-Diligence-Anforderungen US-amerikanischer Banken und Zahlungsabwickler zu erfüllen, wenn sie dein Compliance-Framework vor der Kontoeröffnung prüfen.
Welche Informationen benötigen Sie, um loszulegen?
Ich benötige deinen Firmennamen, Gründungsstaat, Geschäftstätigkeiten, Details zum Hauptverantwortlichen, geschätztes Transaktionsvolumen und Anzahl der Standorte. Nach deiner Nachricht sende ich dir einen vollständigen Fragebogen, damit vor der Einreichung nichts fehlt.
