Ich werde eine AML/CFT-Compliance-Lückenanalyse durchführen

B
biji_deals
B
biji_deals
Ashley M
Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.
perform an aml cft compliance gap assessment
Vollbild
perform an aml cft compliance gap assessment
Vollbild
perform an aml cft compliance gap assessmentperform an aml cft compliance gap assessment

Über diesen Service

Automatische Übersetzung

Basic - AML/CFT Thematische Überprüfung

Enthält:

  • Überprüfung von bis zu 3 ausgewählten AML/CFT-Bereichen
  • Überprüfung relevanter Richtlinien, Verfahren und unterstützender Dokumente
  • Bewertung anhand regulatorischer Anforderungen und/oder Gruppenrichtlinien
  • Identifikation von Lücken und Schwachstellen
  • Praktische Empfehlungen
  • Knapp zusammengefasster Befundbericht


Beispiele für Themen: CDD/EDD, Kundenrisikobewertung, Sanktionen, laufende Überwachung usw.

Keine enthalten: Stichprobenbasierte Kontrolltests.


Standard - AML/CFT Rahmen Lückenanalyse

Enthält:

  • Überprüfung des gesamten AML/CFT-Rahmens
  • Überprüfung relevanter Richtlinien, Verfahren und unterstützender Dokumente
  • Bewertung anhand regulatorischer Anforderungen und/oder Gruppenrichtlinien
  • Detaillierte Abbildung regulatorischer Anforderungen
  • Bewertung der wichtigsten Rahmenkomponenten, z.B. Governance und Überwachung, ML/TF-Risikoanalyse, CDD/EDD, TM, SAR/STR-Prozesse, Aufbewahrung usw.
  • Risiko-priorisierte Befunde
  • Detaillierte praktische Empfehlungen
  • Umfassender Bewertungsbericht

Keine enthalten: Stichprobenbasierte Kontrolltests.


Premium - AML/CFT Bewertung & Kontrolltests

Enthält alles im 'Standard'-Paket plus:

  • Stichprobenbasierte Kontrolltests
  • Überprüfung unterstützender Beweise
  • Bewertung des Kontrolldesigns & Betriebs

Lerne Ashley M kennen

Ashley M

Professional Financial Crime Compliance Consultant

  • AusMalaysia
  • Mitglied seitMärz 2026
  • ⌀ Antwortzeit1 Stunde

  • Sprachen

    Englisch, Malaiisch
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.

Automatische Übersetzung

Mein Portfolio

Verwandte Tags