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Ich werde AML KYC CDD EDD Compliance-Unterstützung bereitstellen
Hallo, ich habe über 8 Jahre Erfahrung im Bereich AML / Transaktionsüberwachung für Kunden aus der APAC, EMEA, UAE und US-Region. Ich habe Schulungen für Neueinsteiger und Erfahrene durchgeführt, um S...
Über diesen Service
Suchst du nach einem erfahrenen AML/KYC-Experten, der deine Compliance- und Finanzkriminalitätsprojekte unterstützt?
Mit über 9 Jahren Erfahrung in Anti-Geldwäsche (AML), Know Your Customer (KYC), Transaktionsüberwachung und User Acceptance Testing (UAT) biete ich zuverlässige, detailorientierte Unterstützung für Banken, Versicherungen, Fintech-Firmen und Beratungsorganisationen.
Meine Leistungen umfassen:
- AML/KYC-Dokumentenprüfung
- Kunden-Sorgfaltspflicht (CDD) und erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD)
- Unterstützung bei Transaktionsüberwachung
- Sanktions- und PEP-Screening-Unterstützung
- AML-Compliance-Dokumentation
- UAT-Testfallerstellung und -durchführung
- Fehlerberichterstattung und Geschäftsvalidierung
- Prozessdokumentation und Compliance-Berichte
Warum mit mir arbeiten?
- Mehr als 9 Jahre Branchenerfahrung
- Gutes Verständnis der AML-Regelungen und der Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften
- Präziser, vertraulicher und professioneller Service
- Pünktliche Lieferung und klare Kommunikation
- Engagiert, hochwertige Arbeit nach deinen Anforderungen zu liefern
- Wenn du zuverlässige AML/KYC- und UAT-Unterstützung suchst, bespreche ich gern dein Projekt und helfe dir, deine Compliance-Ziele zu erreichen.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche AML/KYC-Dienstleistungen bietest du an?
Ich biete AML/KYC-Unterstützung inklusive Kunden-Sorgfaltspflicht (CDD), erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD), KYC-Dokumentenprüfung, Unterstützung bei Transaktionsüberwachung, Sanktions- und PEP-Screening, Compliance-Dokumentation und UAT-Unterstützung für AML-Systeme.
Bleiben meine Unterlagen vertraulich?
Absolut. Ich behandle alle Kundeninformationen vertraulich und gehe professionell mit Dokumenten um. Ich empfehle, nur die für das Projekt notwendigen Informationen zu teilen und sensible persönliche Daten, wo möglich, zu entfernen.
Welche Informationen benötigen Sie vor Beginn eines Projekts?
Bitte gib eine klare Beschreibung deiner Anforderungen, den Arbeitsumfang, relevante Dokumente oder Beispiel-Daten (mit entfernten sensiblen Informationen, wo möglich), deine erwarteten Ergebnisse und deinen bevorzugten Zeitplan an.
