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Ich werde Unternehmensauszüge und Firmenrecherche bereitstellen
Compliance-Experte
Ich habe meine Karriere im gesamten Merchant-Lifecycle aufgebaut, von Onboarding und AML-getriebener Due Diligence bis hin zu Risikoanalyse und Underwriting-Strategien. Mein Fokus liegt auf strukturie...
Über diesen Service
Benötigst du zuverlässige Unternehmensrecherche oder Due Diligence zu einer Firma?
Ich biete professionelle Unternehmensrecherche und KYC/AML-Due Diligence basierend auf umfangreicher Erfahrung im Kundenmanagement, Underwriting und Compliance.
Je nach deinen Anforderungen kann ich bereitstellen:
- Auszüge aus dem Firmenregister und Unternehmensinformationen
- Recherche zu Geschäftsführern und Anteilseignern
- Analyse der Eigentumsverhältnisse und Struktur
- Identifikation und Recherche des UBO
- Mapping von direktem und indirektem Eigentum
- PEP- und Sanktionsprüfungen
- Recherche zu negativen Medien und Ruf
- Überprüfung von Unternehmensdokumenten
- Risikoindikatoren und Ergebnisse der Due Diligence
- Detaillierte Risikoanalyseberichte
- Visuelle Darstellungen der Eigentumsstrukturen
Ich kann einfache Firmen ebenso untersuchen wie komplexe Strukturen mit mehreren Einheiten, Eigentumsschichten und Jurisdiktionen.
Wähle das Basic-Paket für einen Unternehmensauszug, das Standard-Paket für umfassendere Due Diligence oder das Premium-Paket für erweiterte Due Diligence inklusive Eigentumsmapping, UBO-Analyse, Screening, Recherche zu negativen Medien und Risikoabschätzung.
Komplexe Strukturen, zusätzliche Einheiten oder Jurisdiktionen können durch ein individuelles Angebot abgedeckt werden. Bitte kontaktiere mich vor der Bestellung, wenn du spezielle Anforderungen hast.
Art der Due-Diligence-Prüfung:
Recht
Art der Grafiken:
Unternehmen
Zielland:
Niederlande
•
Großbritannien
•
Andere
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du Unternehmen in verschiedenen Ländern recherchieren?
Ja. Ich kann Unternehmen in mehreren Jurisdiktionen recherchieren, abhängig von der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit relevanter Unternehmensunterlagen.
Kannst du den UBO eines Unternehmens identifizieren?
Ja. Ich kann direkte und indirekte Eigentumsverhältnisse recherchieren und den UBO identifizieren, sofern dies anhand zuverlässiger verfügbarer Informationen möglich ist.
Kannst du komplexe Unternehmensstrukturen untersuchen?
Ja. Ich kann mehrschichtige Eigentumsstrukturen mit mehreren Einheiten und Jurisdiktionen nachverfolgen. Komplexe Strukturen erfordern möglicherweise ein individuelles Angebot.
Führst du PEP- und Sanktionsprüfungen durch?
Ja. Je nach Paket kann ich relevante Personen und Einheiten auf PEP, Sanktionen und negative Medien prüfen.
Kannst du einen offiziellen Unternehmensauszug bereitstellen?
Ja, sofern ein offizieller Auszug beim entsprechenden Firmenregister verfügbar ist. Verfügbarkeit, Format und Gebühren variieren je nach Jurisdiktion.
Bieten Sie Rechtsberatung an?
Ich biete compliance-orientierte Recherche, Analyse und praktische Empfehlungen basierend auf den überprüften Informationen. Ich kann potenzielle Compliance-Lücken, Risiken und empfohlene Maßnahmen hervorheben, aber meine Dienste stellen keine formelle Rechtsberatung oder Rechtsmeinung dar.
