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Ich werde AML KYC Compliance und Due Diligence Dienstleistungen bereitstellen
Bazgha Mubashar
3,0
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Über diesen Service
Automatische Übersetzung
Ich biete professionelle AML, KYC Compliance & Due Diligence Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen, Trusts, Partnerschaftsunternehmen. Meine Services umfassen Identitätsprüfung, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) und Checks bei Companies House, um eine genaue und sichere Kundenaufnahme zu unterstützen. Ich stelle sicher, dass alle Prüfungen mit Präzision, Vertraulichkeit und Aufmerksamkeit zum Detail durchgeführt werden, damit du die Compliance-Anforderungen erfüllst und Risiken effektiv reduzierst.
Lerne Bazgha Mubashar kennen
Bazgha Mubashar
I will handle AML KYC compliance, CDD verification and documentation review
- AusPakistan
- Mitglied seitApr. 2026
- ⌀ Antwortzeit13 Stunden
- Letzte Lieferung1 Monat
Sprachen
Urdu, Punjabi, Englisch
I am an AML/KYC and Finance professional with experience supporting UK compliance processes, including Customer Due Diligence (CDD), identity verification, Companies House checks, and documentation review.
I have hands-on experience with AML record management, Companies House checks, and UK tax-related support using Mercia TaxCalc training.
I focus on accuracy, confidentiality, and timely delivery to help businesses stay compliant and reduce financial risk.
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Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen benötigen Sie, um zu beginnen?
Ich benötige grundlegende Kundendaten wie Name, Ausweisdokumente, Firmendaten (falls zutreffend) und alle unterstützenden Dokumente für AML/KYC oder Companies House Überprüfung.
Werden meine Informationen vertraulich behandelt?
Ja. Alle geteilten Informationen werden streng vertraulich behandelt und nur für Compliance-Überprüfungen verwendet.
Welche Arten von Prüfungen führst du durch?
Ich biete AML/KYC Checks, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) und Companies House Überprüfungen inklusive Geschäftsführer- und Bestätigungsprüfung an.
Arbeitest du nur mit UK-Unternehmen?
Ich unterstütze die britischen Compliance-Standards und Companies House Checks, kann aber auch internationale Kunden bei AML/KYC-Überprüfungen unterstützen.
Welche Informationen benötigst du, um die Firmenüberprüfung zu starten?
Ich brauche den Firmennamen oder die Registrierungsnummer sowie alle verfügbaren Dokumente wie Gründungsdetails, Geschäftsführerinformationen oder Ausweise der Schlüsselpersonen.
Was genau überprüfst du bei einer Geschäftsverifizierung?
Ich überprüfe Firmendaten, Geschäftsführer, grundlegende Eigentumsstruktur und bestätige die Legitimität anhand der Records bei Companies House und bereitgestellter Dokumente.
Kannst du Firmenleiter und Anteilseigner verifizieren?
Ja, ich kann die aufgelisteten Geschäftsführer verifizieren und verfügbare Eigentumsinformationen im Rahmen der Due-Diligence prüfen.
Bietest du AML- oder Risikoanalysen für Unternehmen an?
Ja, ich führe eine grundlegende Risikoanalyse basierend auf verfügbaren Firmendaten, Struktur und Compliance-Indikatoren durch.
Was ist in deinem Due Diligence Bericht enthalten?
Der Bericht enthält Firmendaten, Geschäftsführer-Checks, grundlegende Risikoindikatoren und eine Zusammenfassung der Compliance-Ergebnisse.
Bewertungen
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Großbritannien
Supported my initial investigations into a prospective property buyer Asset Management company. Would have been nice to have had more details on the individual fronting the company investigated as a CFO but appreciate the limitations of time to do this.
Bis zu 50 $
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4 Tagen
Dauer
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