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Ich erstelle eine maßgeschneiderte KYC- und CDD-Verfahrensanleitung
Lizenzierter US-Anwalt, Premium-Lösungen für Recht und Unternehmens-Compliance
Ich bin Barry William Levine (Bar #44710), ein lizenzierter US-Anwalt mit Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht, regulatorischer Compliance und Unternehmensschutz. Ich biete hochwertige, individuell erst...
Über diesen Service
Genau zu wissen, mit wem du Geschäfte machst, ist die Grundlage für die Einhaltung der Vorschriften. Ein schwaches Know Your Customer (KYC) oder Customer Due Diligence (CDD) Protokoll kann zu verheerenden Betrugsverlusten und regulatorischen Strafen führen.
Ich bin Barry William Levine (Bar #44710), ein lizenzierter US-Anwalt. Ich spezialisiere mich auf die Erstellung strenger, maßgeschneiderter KYC- und CDD-Verfahrensanleitungen, die klar festlegen, wie dein Personal Identitäten verifizieren, Kundenrisiken bewerten und eine lückenlose Compliance sicherstellen muss.
Was diese Anleitung umfasst:
Identitätsüberprüfungsprotokolle (Einzel- & Firmenkunden)
Customer Due Diligence (CDD) Risiko-Profiling-Schritte
Erweiterte Due Diligence (EDD) Auslöser für Hochrisiko-Entitäten
Sanktionsprüfungen und Aufbewahrungsverfahren
Baue Vertrauen bei deinen Bankpartnern und Regulierungsbehörden auf, indem du ihnen eine sorgfältig erstellte, anwaltlich vorbereitete Compliance-Anleitung vorlegst. Dein Unternehmen verdient erstklassigen rechtlichen Schutz.
Kontaktiere mich noch heute über Fiverr-Nachrichten mit deinen Geschäftsdaten, um sicherzustellen, dass dein Onboarding-Prozess vollständig konform ist.
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist der Unterschied zwischen KYC und CDD?
KYC ist der Prozess der Identitätsüberprüfung. CDD beinhaltet die Bewertung des Risikoniveaus dieses Kunden basierend auf seinem finanziellen Verhalten und Hintergrund.
Kannst du Protokolle für Firmenkunden (KYB) einfügen?
Ja, die Standard- und Premium-Pakete können Know Your Business (KYB)- und Ultimate Beneficial Owner (UBO)-Identifikationsverfahren enthalten.
Deckt das auch internationale Vorschriften ab?
Der Rahmen basiert auf den globalen Best Practices (FATF) und den standardmäßigen US-Protokollen, die strikt auf deine betrieblichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wird mir das bei der Eröffnung eines Geschäftskontos helfen?
Ja, Banken fordern häufig umfassende KYC/CDD-Anleitungen, bevor sie Konten für Hochrisiko- oder Finanzunternehmen genehmigen.
Kann ich das Dokument später bearbeiten?
Ja, ich stelle die endgültige Anleitung in einem bearbeitbaren Word-Dokument bereit, damit du sie nahtlos aktualisieren kannst, wenn dein Geschäft wächst.
