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Ich werde MSB-Lizenzierung, FinCEN-Anmeldung und MSB-Registrierungsunterstützung übernehmen
Ich erledige deine FinCEN MSB-Registrierung und FinTRAC AML-Compliance
Ich bin ein globaler Finanzregulierungsberater. Ich "fülle nicht nur Formulare aus." Ich baue die verteidigungsfähige, forensisch hochwertige rechtliche Infrastruktur auf, die FinCEN, FinTRAC und groß...
Über diesen Service
Im Jahr 2026 verwenden Regulierungsbehörden und Tier-1-Banken automatisierte Systeme, um Money Services Businesses (MSBs) zu scannen. Wenn du versuchst, eine Krypto-Börse, eine Überweisungs-App oder eine B2B-Zahlungsplattform mit einer generischen MSB-Registrierung und einer kopierten AML-Richtlinie zu starten, werden deine Firmenkonten eingefroren und du drohen schwere bundesstaatliche Strafen.
Ich bin ein Globaler Finanzregulierungsberater. Ich "fülle nicht nur Formulare aus." Ich baue die verteidigungsfähige, forensisch hochwertige rechtliche Infrastruktur auf, die FinCEN, FinTRAC und große Zahlungsabwickler verlangen, bevor sie deiner US-LLC oder ausländischen Firma erlauben, mit Fiat- oder Digitalvermögen zu arbeiten.
Meine vollständigen MSB- und Lizenzierungsdienste umfassen:
- Bundesweite FinCEN-Registrierung (USA): Fehlerfreie Durchführung deiner MSB-Lizenzanmeldung (Formular 107) für inländische oder im Ausland ansässige Money Transmitter und Crypto VASP.
- FinTRAC-Registrierung (Kanada): Strategische Abwicklung deiner kanadischen MSB/FMSB-Anmeldung, inklusive der neuen 2026-Pre-Registrierungs- und Eigentümer-Hintergrundanforderungen.
- Maßgeschneiderte AML-Compliance-Programme: Erstellung der obligatorischen 5-Säulen-AML- und KYC-Handbücher, die für die strengen Bank-Compliance-Prüfungen erforderlich sind.
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
Weltweit
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Was ist der BOI-Bericht und warum ist er 2026 so dringend?
Gemäß dem Corporate Transparency Act müssen die meisten kleinen Unternehmen ihre wirtschaftlichen Eigentümer bei FinCEN melden. Im Jahr 2026 sind die Strafen für das Versäumen des 30-Tage-Fensters erheblich – etwa pro Tag. Ich stelle sicher, dass deine MSB-Registrierung und BOI-Meldung perfekt aufeinander abgestimmt sind, um sofortige Bußgelder zu vermeiden.
Brauche ich auch eine staatliche MSB-Lizenz (MTL)?
FinCEN ist die bundesweite Registrierungsebene. Je nach genauer Geldflussart benötigst du möglicherweise auch staatliche MTLs in den USA. Ich helfe dir, dein Geschäftsmodell zu planen, um sofort die Pflichtstaaten zu identifizieren und welche du aufschieben kannst, um Anfangskosten zu sparen.
Kann ein Nicht-Resident (ausländischer Gründer) eine US- oder kanadische MSB registrieren?
Absolut. Ich spezialisiere mich auf die Einrichtung ausländischer MSBs (USA) und ausländischer MSBs (Kanada) für internationale Gründer. Du kannst remote operieren, aber ich werde deine Compliance so strukturieren, dass sie den spezifischen geografischen Vorgaben der nordamerikanischen Regulierer entspricht.
Wie lange dauert die Registrierung?
Die bundesweite Anmeldung bei FinCEN (USA) erfolgt in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Die Anmeldung bei FinTRAC (Kanada) umfasst derzeit eine Pre-Registrierungsphase und eine tiefere Due-Diligence-Prüfung, die 3 bis 4 Monate dauern kann. Wir starten beide gleichzeitig, um deinen Startzeitplan zu optimieren.
Wie schützt du mein proprietäres Geschäftsmodell und meine persönlichen IDs?
Ich arbeite ausschließlich nach NIST-Standardverschlüsselungsprotokollen. Deine Diagramme zum Geldfluss, Pässe und Gründungsurkunden werden in einer sicheren Umgebung verarbeitet und sofort gelöscht, sobald deine Registrierung bestätigt ist.
