Ich entwerfe Richtlinien, Verfahrenshandbücher für AML, HR, Compliance

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Isaac
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Malaysia

Ich spreche Englisch, Malaiisch, Arabisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch

526 Aufträge abgeschlossen

Rechtsberater und Compliance-Architekt

Ich unterstütze Unternehmen dabei, die rechtlichen Hürden des modernen Handels zu meistern, indem ich präzise Vertragsentwürfe erstelle und proaktiv regulatorische Strategien entwickle. Ich biete ein...
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Level 1

Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.

Über diesen Service

Brauchst du professionelle Richtlinien, um regulatorische, bankliche oder operative Standards zu erfüllen?


Ich erstelle maßgeschneiderte, prüfungsbereite Richtlinien, die deinem Unternehmen helfen, konform zu bleiben, um Lizenzen zu erhalten, Bankgenehmigungen zu bekommen und intern zu wachsen.


Was du bekommst:


  • Individuelle Richtlinien, die auf deine Rechtsordnung zugeschnitten sind
  • AML / KYC / CFT Richtlinien & Verfahren
  • Datenschutzrichtlinie & Datenschutz (GDPR, PDPA, CCPA)
  • IT-Sicherheit,
  • Cybersecurity & Akzeptable Nutzungsrichtlinie
  • Risikomanagement,
  • Finanz- & Gehaltsrichtlinien
  • Anti-Sexual Harassment & Arbeitssicherheitsrichtlinien
  • HR-Handbücher,
  • Verhaltenskodex & Hinweisgeberschutzrichtlinie
  • Branchen- und sektorspezifische Handbücher für Gesundheitswesen, Fintech & Industrie


Ideal für Fintech-Startups, KMUs, Banken, PSPs, regulierte Unternehmen, Gesundheitskliniken, E-Commerce-Plattformen und Unternehmen, die Governance formalisieren.


Ich habe Fintech-Startups und KMUs dabei geholfen, Bankgenehmigungen und Lizenzen mit prüfungsbereiten AML- und Compliance-Dokumenten zu sichern.


Schreib mir vor deiner Bestellung, um deine Branche und Compliance-Bedürfnisse zu besprechen. Lass uns dein Unternehmen zukunftssicher machen!

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Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe
LynkPay

LynkPay

Data Analytics

I have drafted: 1. Employment Agreement 2. Complaints handling policy 3. AML Policy 4. Blocked Account Policy 5. Company Wind down business strategy plan 6. Consumer Duty Policy

Dez. 2022

Vertexo

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Software Development

I have drafted: 1. NDA 2. Consent Form 3. Service Agreement

Aug. 2021

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Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Rechtsberatung

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5,0

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    image-docs

    bmechack

    US

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    5

    THANK YOU VERY MUCH SIR

    50 $-100 $

    Preis

    2 Tagen

    Dauer

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    Ja
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  • P

    paulkcc1973

    SG

    Singapur

    5

    I’ve ordered 2 contracts done by this wonderful gentleman. A great communicator , very responsive and he even went beyond his job by giving me unparalleled legal advice . I will definitely look for him when I need his advice and I would recommend him to everyone !

    Hilfreich?
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  • D

    donkaya

    DE

    Deutschland

    5

    Perfect work! Everything was fast delivered and with great communication!

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