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Ich überprüfe KYC-Dokumente, Ausweis, Adressnachweis und Quellen der Gelder
Fintech Operations Spezialist, Zahlungen, Abwicklungen und Support
Ich bin ein Fintech Operations Spezialist mit Sitz in Sofia, Bulgarien. Bei Trading 212 arbeitete ich als Trading Operations Analyst und später als Transfer Operations Spezialist, wobei ich Hochwerttr...
Über diesen Service
Backlog bei Onboarding-Dateien und niemand, der sie abarbeitet? Ich habe zwei Jahre in Fintech-Operations bei Trading 212 verbracht, um Unterlagen auf Einhaltung interner Kontrollen und Prüfungsanforderungen zu überprüfen.
Ich bin Spezialist für Fintech-Operations in Sofia. Bei Trading 212 war ich im Bereich Transfer- und Handelsoperationen tätig, habe Transaktionen mit hohem Wert, Abrechnungen und prüfungsbereite Unterlagen bearbeitet. Davor habe ich über 3 Jahre im englischen Support bei Crypto.com (Foris Europe) gearbeitet und mich mit Konto- und Transaktionsproblemen beschäftigt.
Was ich überprüfe:
* Ausweisdokumente und Adressnachweise auf Vollständigkeit, Gültigkeitsdaten sowie Namens- oder Adressabweichungen
* Herkunft der Gelder und Bankauszüge im Vergleich zu den Angaben des Kunden
* Fehlende Unterlagen, Inkonsistenzen und rote Flaggen, klar aufgelistet
* Ein übersichtlicher Tracker in Excel oder Google Sheets mit Notizen für deinen Reviewer
Ideal für Fintech-Startups, Zahlungsanbieter, Krypto-Plattformen und Agenturen mit einem Onboarding-Backlog.
Hinweis: Dies ist Dokumentenprüfung und Operations-Support. Ich bin kein lizenzierter Compliance-Beauftragter und endgültige KYC- oder AML-Entscheidungen bleiben bei deinem Team.
Schreib mir vor der Bestellung, um die Datenverarbeitung zu besprechen.
Sprache:
Englisch
Industrie:
Finanzdienstleistungen & Business
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Technologie
Content-Typ:
Dokumente
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Virtuelle Assistenz
FAQ
Automatische Übersetzung
Triffst du die endgültige Entscheidung zur Genehmigung?
Nein. Ich überprüfe die Dokumente anhand deiner Regeln und markiere alles, was verdächtig aussieht. Die endgültige Entscheidung liegt bei deinem Compliance-Team, so wie es sein sollte.
Was bekomme ich zurück?
Ein sauberes Protokoll pro Datei: Dokumententyp, was ich geprüft habe, was fehlt oder inkonsistent ist, und eine klare Notiz zu bestanden / Anfrage / Eskalation, die du in dein Fallmanagement-System einfügen kannst.
Wie gehst du mit persönlichen Daten um?
Teile die Dateien über einen sicheren Link, den du kontrollierst. Ich arbeite nur innerhalb des Auftrags, speichere nach der Lieferung keine Kopien und kann dein NDA unterschreiben.
