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Ich werde AML-Compliance gemäß uae-Gesetzgebung bereitstellen
Experte für Buchhaltung und Buchhaltung
Hallo, willkommen hier.
Ich bin Asif Iqbal, Absolvent der Universität Punjab in Lahore, Pakistan, und ein hochqualifizierter Buchhalter und Buchhalter mit Fachkenntnissen in sorgfältiger Buchführun...
Über diesen Service
Hallo! Ich bin Asif Iqbal, ein qualifizierter Buchhalter und AML-Compliance-Beauftragter mit nachweislicher Erfahrung in der Fernarbeit bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Dubai. Ich spezialisiere mich auf AML-Dokumentation (KYC, EDD, Risikoanalysen), Einhaltung der UAE AML/CFT-Vorschriften, US- und UAE-Steuererklärungen sowie Buchhaltung in QuickBooks, Xero und Zoho Books. Mit einem Master in Commerce (M.Com Hons.) und Zertifizierung als QuickBooks ProAdvisor kombiniere ich fundiertes Buchhaltungswissen mit Compliance-Expertise, um dein Geschäft reibungslos und sicher zu führen.
Ich biete folgende Dienstleistungen an
- AML-Compliance UAE
- Geldwäschebekämpfung Dubai
- KYC-Dokumentation UAE
- UBO-Identifikation UAE
- Sanktionen-Überprüfung UAE
- AML-Richtlinien-Erstellung UAE
- Unternehmensdienstleistungen Compliance Dubai
- Ministerium für Wirtschaft AML UAE
Finanzsoftware:
QuickBooks
•
Xero
•
Andere
Branche:
E-Commerce
•
Finanzdienstleistungen
•
Immobilien
Zielland:
Saudi-Arabien
•
Vereinigte Arabische Emirate
•
Katar
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Dokumente benötigst du, um mit der AML-Compliance zu beginnen?
Ich benötige in der Regel grundlegende Firmendaten, Kunden- oder Lieferanteninformationen sowie vorhandene Compliance-Richtlinien. Für das KYC- und Risikoanalyse-Formular kann ich auch Identifikationsdokumente und Nachweise der Geschäftstätigkeit anfordern.
Bietest du AML-Compliance-Dienstleistungen gemäß uae-Gesetzgebung an?
Ja, ich spezialisiere mich auf die Erstellung von AML-Dokumentationen und Berichten in Übereinstimmung mit den uae-AML/CFT-Vorschriften. Ich kann die Dienstleistungen auch an internationale Best Practices anpassen.
Kannst du KYC- und Due-Diligence-Dateien für meine Kunden erstellen?
Absolut! Ich kann KYC (Know Your Customer) und EDD (Enhanced Due Diligence) Dateien erstellen, die alle Anforderungen der Regulierungsbehörden erfüllen.
Übernimmst du auch Buchhaltung zusammen mit AML-Compliance?
Ja, ich bin sowohl Buchhalter als auch Compliance-Beauftragter. Ich kann Buchhaltung, Umsatzsteuererklärungen, Gehaltsabrechnungen und Finanzberichte neben der Compliance-Dokumentation verwalten.
Wie stellst du die Vertraulichkeit der Daten meines Unternehmens sicher?
Alle Kundeninformationen werden mit höchster Vertraulichkeit behandelt. Ich folge strengen Datenschutzmaßnahmen, um deine Daten sicher und privat zu halten.
Bewertungen
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