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Ich werde kyc- und aml-Richtlinien schreiben
Compliance-Analyst mit Erfahrung in der Untersuchung von Compliance-Problemen im Gelddienstleistungsgeschäft, der Durchführung von Risikobewertungen, der Erstellung von AML-Richtlinien und der Überwac...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Als Compliance-Analyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung in der Überweisungs- oder MSB-Branche, bei Banken und bei Auszahlungspartnern biete ich meine Dienste zur Entwicklung von Compliance-Richtlinien an, darunter Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT/KYC), zu Sanktionen sowie zur Transaktionsüberwachung.
Richtlinien werden unter Berücksichtigung lokaler gesetzlicher Anforderungen erstellt.
Ich entwickle Richtlinien für das Vereinigte Königreich, die USA und Kanada.
Dokumenttyp:
Dokumentation
Branche:
Business & Finanzen
Sprache:
Englisch
•
Urdu
Bevorzugte Lieferart
Bitte informiere den Freelancer über alle Präferenzen oder Bedenken in Bezug auf den Einsatz von KI-Tools bei der Ausführung und/oder Lieferung deines Auftrags.
Bewertungen
6 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- Qualität der Lieferung
- Preis-Leistungs-Verhältnis der Lieferung
Sortieren nach:
Am relevantesten
T taotravels
Kanada
Great guy with a good idea
200 $-400 $
Preis
5 Tagen
Dauer
Hilfreich?N neme_barbara
Kanada
His a good guy to work with
200 $-400 $
Preis
4 Tagen
Dauer
Hilfreich?H hairstylist
Wiederkehrender Kunde
Großbritannien
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
50 $-100 $
Preis
6 Tagen
Dauer
Hilfreich?M mgatluak
Australien
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Hilfreich?P papy17
Australien
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Hilfreich?
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