Ich werde eine Bewertung des Geschäftsrisikos und eine eingehende interne Revision durchführen

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24 Aufträge abgeschlossen

Compliance-Analyst mit Erfahrung in der Untersuchung von Compliance-Problemen im Gelddienstleistungsgeschäft, der Durchführung von Risikobewertungen, der Erstellung von AML-Richtlinien und der Überwac...

Level 2

Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.

Über diesen Service

Suchen Sie eine Risikobewertung und eine eingehende Prüfung für das Überweisungsgeschäft?

Sie sind am richtigen Ort!

Als Compliance-Analyst mit mehr als 5 Jahren Erfahrung im SPI- und API-Kundenbereich biete ich meine Dienste an. Ich werde eine Geschäftsrisikobewertung durchführen und alle Bereiche mit hohem Risiko hervorheben. Darüber hinaus werde ich eine eingehende Transaktions- und Agentengeschäftsprüfung durchführen und Lücken im Geschäft identifizieren.

Ich versichere Ihnen, dass ich Sie mit meinen Dienstleistungen zufrieden stellen werde.

Die Zufriedenheit meiner Kunden ist mein oberstes Ziel.