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Ich werde mich um Richtlinienerstellung, Compliance-Verfahren und Risikobewertung kümmern
Compliance-Analyst mit Erfahrung in der Untersuchung von Compliance-Problemen im Gelddienstleistungsgeschäft, der Durchführung von Risikobewertungen, der Erstellung von AML-Richtlinien und der Überwac...
Level 2
Hat hohe Leistungskriterien erfüllt und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erfüllung von Kundenerwartungen.
Über diesen Service
Als Compliance-Analyst habe ich über 5 Jahre mit MSB/autorisierten Zahlungsinstituten im Vereinigten Königreich und Europa gearbeitet und dabei große Erfolge bei AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren erzielt.
Mein Fachgebiet umfasst AML/CFT, Risikobewertung, Policy-Updates, Empfehlungen der Aufsichtsbehörden für Finanzinstitute, Schwellenwerte, erweiterte Due Diligence, Standard-SOPs, interne Compliance-Audits und Empfehlungen.
Bewertungen
1 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- An einen Freund weiterempfehlen
- Dienstleistung wie beschrieben
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Am relevantesten
M mjr400
Großbritannien
Great stuff
100 $-200 $
Preis
3 Tagen
Dauer
Hilfreich?
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