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Ich entwerfe AML KYC Compliance-Richtlinien und Schulungen für
Geschäftsexperte
Ich liefere präzise Finanz- und Compliance-Lösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Meine Dienstleistungen umfassen Capital Gains Tax Planung, AML/KYC-Compliance, Crypto Tax-Berichte und ...
Über diesen Service
Regulierungsbehörden verzeihen schwache Compliance nicht.
Wenn du ein Fintech-Startup, eine Krypto-Plattform, MSB, NGO, Bank, Überweisungsunternehmen oder Finanzdienstleister betreibst, brauchst du mehr als eine Standardvorlage. Du brauchst ein strukturiertes, risikobasiertes AML/KYC-Rahmenwerk, das dein Geschäft vor Bußgeldern, Prüfungen, Kontosperrungen und regulatorischen Schließungen schützt. Hier komme ich ins Spiel. Ich erstelle ein professionell strukturiertes Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Compliance-Handbuch, das auf dein Geschäftsmodell und deine Jurisdiktion zugeschnitten ist.
MEINE DIENSTLEISTUNGEN:
- AML/CFT Policy Manual
- KYC, CDD & Enhanced Due Diligence (EDD) Verfahren
- Kundenrisikobewertungsrahmen
- Verdächtige Aktivitäten Meldeverfahren (SAR)
- Sanktionen & PEP Screening-Prozess
- Transaktionsüberwachungsrahmen
- Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
- Interne Kontrollen & Governance-Struktur
- Aufbewahrungs- & Meldeverfahren
- AML-Mitarbeiterschulungsmanual & Präsentation
Warum mit mir zusammenarbeiten?
Ich verstehe Compliance sowohl aus operativer als auch aus regulatorischer Sicht. Ich liefere keine wiederverwendeten Vorlagen. Ich liefere strukturierte Compliance-Systeme, die jeder Prüfung standhalten.
FAQ
Automatische Übersetzung
Erstellst du AML/KYC-Richtlinien für jedes Land?
Ja! Ich passe die Richtlinien an deine Jurisdiktion und regulatorischen Anforderungen an. Ich decke die USA, Großbritannien, EU ab und kann mich an andere Länder anpassen. Kontaktiere mich zuerst, um deine Region zu bestätigen.
Sind deine Richtlinien prüfungsbereit?
Absolut. Jedes Dokument ist so gestaltet, dass es den globalen AML/CFT-Standards entspricht und prüfungsbereit ist.
Kannst du auch Schulungsmaterialien bereitstellen?
Ja. Ich biete Mitarbeiterschulungsmanuals und optionale PowerPoint-Präsentationen an. Du kannst eine Live-Schulung als Zusatz anfordern.
Welche Branchen decken Sie ab?
Fintech, Krypto, MSBs, Zahlungsabwickler, Investmentfirmen, Nonprofits, die grenzüberschreitende Gelder verwalten, und andere Finanzdienstleister.
Kannst du bestehende Richtlinien übernehmen?
Ja. Ich kann deine aktuellen Richtlinien überprüfen, aktualisieren oder neu verfassen, um volle Compliance und regulatorische Bereitschaft zu gewährleisten.
