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Ich werde Transaktionsüberwachung, Firmen-KYC und AML-Überprüfung durchführen
Indien
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Finanzen schützen, Betrug aufdecken
Erfahrener FinCrime Analyst mit Fachkenntnissen in KYC, AML, PEP, Adverse Media Screening, Transaktionsüberwachung und Below-the-Line (BTL) Tests. Kompetent in der Durchführung von periodischen Überpr...
Über diesen Service
Sorgfaltspflicht (Corporate KYC): Überprüfung der Firma anhand öffentlicher Quellen und Durchführung der Transaktionsüberwachung.
Ziel: Firmendaten mithilfe frei zugänglicher Quellen abrufen und verifizieren, um Legitimität, Struktur und Risiko einzuschätzen.
Bereitgestellte wichtige Informationen:
- Firmenname
- Gründungsdatum und -ort
- Registrierte Adresse
- Hauptgeschäftssitz (physische Adresse)
- Schlüsselpersonen (Geschäftsführer, Führungskräfte)
- Steuer-Identifikationsnummer (TIN) oder Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN)
- Eigentumsstruktur
- Geschäftstätigkeit
- Negativmeldungen (über Google)
Unterstützende Dokumente (Open Source):
- Firmenregistereinträge (z.B. Secretary of State, Companies House UK)
- Offenlegungen auf der Website der Regulierungsbehörde
- Offizielle Firmenwebsite
- Nachweis der Börsennotierung (Börsenseite)
- SEC-Einreichungen (für US-Firmen)
- Jahresberichte
- Gründungsurkunde (COI)
- Gesellschaftsvertrag (MOA)
- Satzung (AOA)
Quelltypen:
- Regierungsregister
- Regulierungsbehörden
- Firmenwebsites
- Finanzbörsen
- Nachrichtenaggregatoren (für negative Medien)
Alle oben genannten Details und Dokumente hängen vom Firmentyp ab und sollten über öffentlich zugängliche Quellen verfügbar sein.
Expertise:
Sorgfaltspflicht
•
Andere
Zielland:
Indien
•
USA
Investigative Dienstleistungen werden ausschließlich online oder virtuell durchgeführt.
Diese Dienste sind nur für geschäftliche Zwecke erlaubt. Das Sammeln von privaten Daten, die nicht über Online-Quellen zugänglich sind, ist nicht erlaubt.
