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Ich erstelle einen Entwurf für eine AML-Richtlinie und Risikobewertung für MSB oder Fintech
Von KYC bis AML halte ich dein Fintech risikofrei
Ich bin ein erfahrener AML- & Compliance-Analyst mit 6 Jahren Erfahrung in der Geldtransferbranche. Ich unterstütze Fintechs, Startups und Unternehmen bei KYC-Überprüfungen, AML-Richtlinien und Compli...
Über diesen Service
Professionelle AML-Richtlinien & Compliance-Dokumentation für MSB, Fintech & Krypto-Unternehmen
Stellst du ein Money Service Business (MSB), eine Überweisungsgesellschaft, ein Fintech-Startup, eine Krypto-Plattform oder eine Zahlungsinstitution auf?
Ich erstelle eine strukturierte und regulatorisch konforme Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML), die auf dein Geschäftsmodell und deine Rechtsordnung zugeschnitten ist. Das ist kein generisches Template. Die Dokumentation wird mit einem risikobasierten Ansatz erstellt, der den regulatorischen Erwartungen und praktischen Compliance-Standards entspricht.
Der Service umfasst:
AML & CTF-Richtlinie
Geschäftsrisikobewertung (BRA)
KYC / KYB / CDD-Verfahren
Erweiterte Due Diligence (EDD)
PEP- & Sanktions-Screening SOP
Rahmen für kontinuierliche Überwachung
STR / SAR-Meldeverfahren
Aufbewahrung von Aufzeichnungen & Governance-Kontrollen
Compliance-Rollen & Verantwortlichkeiten
Geeignet für MSBs, Fintechs, Krypto-Börsen, EMIs und Zahlungsanbieter, die Dokumentation für die Vorlage bei Regulierungsbehörden, Bank-Onboarding oder interne Compliance benötigen.
Bitte sende eine Nachricht, bevor du eine Bestellung aufgibst, um deinen Geschäftstyp, deine Rechtsordnung und den Zweck des Dokuments zu bestätigen.
Art der Due-Diligence-Prüfung:
Finanzen
Art der Grafiken:
Unternehmen
Zielland:
Australien
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Großbritannien
•
USA
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
FAQ
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Q: Berücksichtigst du die FATF-Empfehlungen?
Ja, alle Dokumente folgen den Empfehlungen der FATF.
