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Von KYC bis AML halte ich dein Fintech risikofrei

Ich bin ein erfahrener AML- & Compliance-Analyst mit 6 Jahren Erfahrung in der Geldtransferbranche. Ich unterstütze Fintechs, Startups und Unternehmen bei KYC-Überprüfungen, AML-Richtlinien und Compli...

Über diesen Service

Gründest du gerade ein Fintech-Startup und machst dir Sorgen um die Einhaltung der Vorschriften?

Ich helfe dir, von Anfang an starke, prüfungsbereite Compliance-Prozesse aufzubauen.

Leistungen umfassen:

Überprüfung der regulatorischen Anforderungen FCA / HMRC / FinCEN-Richtlinien (je nach Region) Risikoanalyse-Setup Compliance-Roadmap für MVP Skalierung Dokumentvorlagen Laufende Compliance-Beratung Internes Kontrolldesign.

Warum ich?

Fintech-Expertise (KYC, AML, Überweisungen, Zahlungen) Professionelle & klare Dokumentation Schnelle und zuverlässige Lieferung.