Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich verfasse, bearbeite und überprüfe KYC-Compliance-Richtlinien, AML-, MTL-Richtlinien und Verfahren
Spezialist für Compliance- und Risikodokumentation
Ich unterstütze Unternehmen beim Aufbau prüfungsbereiter Compliance-Systeme in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und regulierte Branchen. Spezialisiert auf HACCP, ISO, GMP, SOC 2, HIPAA, AML/KYC, M...
Über diesen Service
Die Führung eines MSB-, Fintech-, Krypto-, Geldtransfer-, Scheckeinlösungs- oder virtuellen Währungsunternehmens ohne ordnungsgemäße Einhaltung kann dein Unternehmen ernsthaften regulatorischen Strafen, Bankproblemen und betrieblichen Risiken aussetzen. Ich helfe Unternehmen dabei, professionelle MSB-Compliance-Systeme zu entwickeln, die den Erwartungen von FinCEN und AML-Regulierungen entsprechen.
Mit diesem Service bereite ich ein maßgeschneidertes AML-Compliance-Programm, MSB-Compliance-Dokumentation, CIP/KYC-Verfahren, OFAC-Screening-Leitfäden, Überwachung verdächtiger Aktivitäten, interne Kontrollen vor und gebe Hinweise zu den Anforderungen für die FinCEN MSB-Registrierung.
MEINE DIENSTLEISTUNGEN:
- AML-Programm & Richtlinie
- MSB-Compliance-Dokumentation
- FinCEN-Registrierungsleitfaden
- KYC/CIP-Verfahren
- OFAC-Compliance-Leitfaden
- Risikoanalyse-Unterstützung
- Interne Kontrollverfahren
- Verantwortlichkeiten des Compliance-Beauftragten
- Mitarbeiterschulungen
- Audit-Vorbereitungsdokumentation
Baue deine MSB-Compliance-Struktur von Anfang an richtig auf und positioniere dein Unternehmen für reibungslosere Bankgeschäfte, Partnerschaften und regulatorische Bereitschaft.
Services zu Unternehmensgründung & -registrierung werden nicht überprüft
Fiverr führt keine Vorabprüfung von Freelancern durch, die Dienstleistungen in der Kategorie Unternehmensgründung & -registrierung anbieten. Wir empfehlen dir, die Profile der Freelancer sorgfältig zu prüfen, Fragen zu stellen und ihre Qualifikationen zu bestätigen, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen. Freelancer, die als „Pro“ gekennzeichnet sind, haben Prüfungsverfahren durchlaufen, um zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Erfahre hier mehr dazu.
FAQ
Automatische Übersetzung
Stellst du die FinCEN MSB-Registrierung für mich aus?
Ich biete professionelle Unterstützung und Beratung beim FinCEN-Registrierungsprozess, inklusive erforderlicher Informationen und Compliance-Vorbereitung. Falls nötig, helfe ich dir auch Schritt für Schritt beim Einreichungsprozess.
Welche Arten von Unternehmen benötigen ein AML-Programm?
Geldtransmitter, Fintech-Unternehmen, Krypto-Unternehmen, Scheckeinlöser, Währungstauschgeschäfte, Zahlungsabwickler und andere Money Service Businesses (MSBs) sind in der Regel verpflichtet, AML-Compliance-Programme zu führen.
Ist dieser Service für Krypto- oder virtuelle Währungsunternehmen geeignet?
Ja. Ich kann AML- und Compliance-Dokumentationen speziell für Krypto-Börsen, VASP-Anbieter (Virtual Asset Service Providers), Blockchain-Startups und digitale Zahlungsunternehmen erstellen.
Wird das AML-Programm auf mein Unternehmen zugeschnitten?
Ja. Deine Compliance-Dokumente werden basierend auf deinen Geschäftstätigkeiten, Dienstleistungen, Risikostufe und Betriebsstruktur angepasst.
Kannst du helfen, wenn mein Unternehmen gerade erst startet?
Absolut. Dieser Service ist ideal für Startups, die eine professionelle Compliance-Basis benötigen, bevor sie Kunden onboarden, Bankbeziehungen aufbauen oder Lizenzen beantragen.
Enthält das auch rechtliche Vertretung?
Nein. Dieser Service bietet nur Compliance-Dokumentation und Geschäftsberatung und ersetzt keine rechtliche Beratung oder Vertretung durch einen Anwalt.
Welche Unterlagen erhalte ich?
Je nach gewähltem Paket erhältst du möglicherweise AML-Richtlinien, KYC/CIP-Verfahren, OFAC-Leitfäden, interne Kontrollen, Risikoanalyse-Dokumente, Compliance-Handbücher und Hinweise zur FinCEN-Registrierung.
Kannst du Compliance-Dokumente für Bankprüfungen oder Partnerschaften vorbereiten?
Ja. Ich kann professionelle Compliance-Dokumentationen erstellen, die Unternehmen dabei helfen, organisierte Compliance-Strukturen gegenüber Banken, Zahlungsabwicklern und Partnern zu präsentieren.
