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Ich erstelle deine maßgeschneiderte MSB AML BSA Compliance-Richtlinie
Experte
Ich biete professionelle AML-Compliance- und MSB-Unterstützung für Finanzunternehmen, Fintech-Firmen, Krypto-Unternehmen und Geldtransferfirmen. Ich kann bei MSB-Registrierungen, unabhängigen AML-Audi...
Über diesen Service
Betreibst du ein Money Services Business (MSB), Fintech-Startup oder Krypto-Plattform? Regulierungsbehörden verlangen, dass du ein umfassendes, risikobasiertes AML/BSA-Compliance-Programm hast. Ein generisches Template reicht bei einer unabhängigen Prüfung oder behördlichen Überprüfung nicht aus. Ich erstelle dir ein professionelles, maßgeschneidertes Anti Money Laundering (AML)- und Bank Secrecy Act (BSA)-Compliance-Handbuch, das speziell auf deine betrieblichen Risiken und deine Jurisdiktion abgestimmt ist.
Was ist enthalten:
AML/BSA Policy Manual: Maßgeschneidertes, schriftliches Rahmenwerk für Unternehmensrichtlinien mit internen Kontrollen.
KYC & CIP-Protokolle: Robuste Verfahren für Know Your Customer und Customer Identification Program bei der Onboarding-Prozedur.
CDD/EDD-Rahmen: Klare Richtlinien für Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence bei Hochrisikokonten.
Berichtswesen: Strukturiertes Protokoll zur Identifikation und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
Warum diesen Service wählen?
Audit-Ready-Standards: Entwickelt, um strengen unabhängigen Compliance-Tests standzuhalten.
Expertenstrukturierung: Sorgfältige Berücksichtigung regulatorischer Feinheiten und operativer Risiken.
Schreib mir vor der Bestellung eine Nachricht mit deinem Geschäftsmodell, Transaktionstypen und Zieljurisdiktionen, damit wir den Umfang abstimmen können
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
USA
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
FAQ
Automatische Übersetzung
Ist dieses Policy-Handbuch garantiert bestandssicher bei einer unabhängigen Prüfung?
Dieses Handbuch bietet ein robustes, prüfungsbereites Rahmenwerk, das auf die üblichen regulatorischen Anforderungen zugeschnitten ist. Das Bestehen einer Prüfung hängt jedoch auch von der tatsächlichen Umsetzung deiner Unternehmensrichtlinien ab.
Passe ich das Handbuch für spezielle Krypto- oder Fintech-Modelle an?
Ja. Jedes Handbuch wird individuell auf dein genaues Geschäftsmodell zugeschnitten, egal ob es sich um Kryptowährungen, digitale Wallets oder internationale Überweisungen handelt.
Welche Jurisdiktionen decken diese Richtlinien ab?
Der Schwerpunkt liegt auf US-Regulierungen (FinCEN/BSA). Auf Wunsch kann ich das Rahmenwerk auch an die Standards des UK (FCA), Kanadas (FINTRAC) oder der EU anpassen.
Kannst du bei der Aktualisierung eines bestehenden Handbuchs helfen, das eine Prüfung nicht bestanden hat?
Absolut. Schick mir deine Prüfungsbefunde oder Mängelliste, und ich erstelle dir ein individuelles Angebot, um dein bestehendes Handbuch zu aktualisieren und zu korrigieren.
Bietest du auch die erforderliche unabhängige AML-Prüfung an?
Ja, das tue ich. Unabhängige AML-Tests müssen separat vom Policy-Entwurf durchgeführt werden. Schau dir das andere aktive Gig auf meinem Profil an oder schick mir direkt eine Nachricht, um eine Prüfung zu vereinbaren.
