Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich werde Risikoprofile erstellen, KyC-Formulare entwerfen und AML-Schulungen durchführen
Mehr als 9 Jahre Erfahrung im Unternehmenssektor. Erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von AML-Programmen. Schulung und Unterstützung des Managements bei der unternehmensweiten Implementierung...
Über diesen Service
Ich werde eine detaillierte Unternehmensanalyse gemäß den AML-Regeln und -Richtlinien durchführen.
Die Risikoerkennung und das Hervorheben der roten Flaggen-Indikatoren für bestehende und neue Kunden des Unternehmens.
Werde AML-Schulungen und Schulungsmaterialien entsprechend den Anforderungen des Unternehmens bereitstellen.
Entwurf von AML- und CFT-Richtlinien für die Organisation.
Entwurf von KYC-Formularen.
Beratungsdienstleistungen für das Unternehmen bezüglich des Screening-Prozesses seiner bestehenden und neuen Mitarbeiter gemäß den AML- und CFT-Regeln und -Richtlinien.
Mein Portfolio
Bewertungen
5 Bewertungen für diesen Service
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- An einen Freund weiterempfehlen
- Dienstleistung wie beschrieben
Sortieren nach:
Am relevantesten
K 
krose_richmond
Wiederkehrender Kunde
Irland
Another good order. I am happy to work with them
Hilfreich?K krose_richmond
Wiederkehrender Kunde
Irland
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Hilfreich?J joydeepsingh450
Wiederkehrender Kunde
Vereinigte Staaten
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Hilfreich?P 
pistartup
Bahrain
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Hilfreich?J joydeepsingh450
Wiederkehrender Kunde
Vereinigte Staaten
Fast delivery of service and very easy to work with.
Hilfreich?
Bewertungen
5 Bewertungen für diesen Service
| (5) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- An einen Freund weiterempfehlen
- Dienstleistung wie beschrieben
Sortieren nach:
Am relevantesten
K krose_richmond
Wiederkehrender Kunde
Irland
Another good order. I am happy to work with them
Hilfreich?K krose_richmond
Wiederkehrender Kunde
Irland
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Hilfreich?J joydeepsingh450
Wiederkehrender Kunde
Vereinigte Staaten
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Hilfreich?P pistartup
Bahrain
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Hilfreich?J joydeepsingh450
Wiederkehrender Kunde
Vereinigte Staaten
Fast delivery of service and very easy to work with.
Hilfreich?
