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Ich bin dein virtueller Assistent für KYC- und AML-Services
AML, KYC, Sanktionen, FATF, OFAC Compliance Berater, Ex Big4, CAMS zertifiziert
Ich helfe Banken, Fintechs, MSBs und Krypto-Unternehmen dabei, prüfungsbereite AML/CFT-Programme zu entwickeln, die behördliche Kontrollen und institutionelle Due Diligence bestehen.
Kernleistungen:
...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Ich bin ein CAMS-zertifizierter und Big 4 erfahrener Spezialist für Anti-Geldwäsche (AML) & Finanzkriminalitäts-Compliance mit über 8 Jahren Erfahrung darin, Banken, Fintechs, Krypto-Börsen & Finanzinstituten dabei zu helfen, globale Compliance-Standards wie die Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force), EU-AML-Richtlinien & FinCEN-Leitlinien zu erfüllen.
Egal, ob du eine AML-Richtlinie erstellen, KYC/EDD-Rahmenwerke entwickeln oder ein umfassendes Compliance-Programm entwerfen möchtest – ich liefere klare, regulatorisch einsatzfähige Lösungen, die dein Geschäft schützen und das Vertrauen deiner Kunden stärken.
Was ich dir helfen kann zu erreichen
- Vollständige AML/CFT-Compliance-Programme – von der Konzeption bis zur Umsetzung und Dokumentation.
- KYC & Enhanced Due Diligence (EDD) – Kunden verifizieren und Risiken minimieren.
- Transaktionsüberwachung & Verdächtige Aktivitäten melden (SAR) – Bedrohungen erkennen & melden, bevor sie eskalieren.
- Sanktionen-Check (OFAC, EU, UN, UK HMT-Listen etc.) & PEP-Due Diligence – saubere, regulatorisch genehmigte Kundenlisten sicherstellen.
- Regulatorische Berichterstattung – genaue, rechtzeitige Meldungen, die Prüfungen bestehen.
- AML-Risikoanalyse – Schwachstellen erkennen & interne Kontrollen stärken.
- AML-Schulungen – dein Team schulen, um Finanzkriminalität zu erkennen & zu verhindern.
- Financial Intelligence Unit (FIU)
Zweck:
Business
Mein Portfolio
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1 Bewertungen für diesen Service
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Wiederkehrender Kunde
Indien
Second time working with this freelancer – exceptional expertise in AML, KYC, Sanctions Screening, and Regulatory Compliance, delivering accurate, timely, and professional compliance solutions. Highly recommended for anti-money laundering, risk management, and regulatory projects. We will initiate an ongoing contract with him for all future requirements.
Bis zu 50 $
Preis
1 Tag
Dauer
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