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Ich führe ein umfassendes aml, sanctions, pep und media screening für die compliance-Überprüfung durch
AML, KYC, Sanktionen, FATF, OFAC Compliance Berater, Ex Big4, CAMS zertifiziert
Ich helfe Banken, Fintechs, MSBs und Krypto-Unternehmen dabei, prüfungsbereite AML/CFT-Programme zu entwickeln, die behördliche Kontrollen und institutionelle Due Diligence bestehen.
Kernleistungen:
...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Ich führe umfassende AML-Checks durch, inklusive Sanktionslisten, Politisch Exponierte Personen (PEP) und Negative Medien für deine privaten oder geschäftlichen Kunden.
Mit CAMS-Zertifizierung, Big 4 Erfahrung und Zugriff auf globale Compliance-Datenbanken und Screening-Tools liefere ich zuverlässige Ergebnisse, die von Banken, Fintechs und Krypto-Firmen vertraut werden.
Dieser Service hilft dir, das Risiko deiner Kunden einzuschätzen und die AML-Compliance während der Onboarding-Phase oder bei regelmäßigen Überprüfungen zu erfüllen. Ich nutze verifizierte Datenquellen, um Warnzeichen zu erkennen, und erstelle einen klaren, prägnanten Bericht mit umsetzbaren Erkenntnissen.
Was du bekommst:
- Sanktions- & PEP-Checks (OFAC, UN, EU, HMT usw.)
- Negative Medien- und Reputationsrisiko-Suche
- Risikoniveau-Zusammenfassungen (Niedrig/Mittel/Hoch)
- PDF-Bericht mit Ergebnissen und Empfehlungen
Ideal für Startups, Fintechs, Krypto-Firmen, MSBs und Compliance-Berater.
Benötigst du Massen-Checks oder eine individuelle Lösung? Schreib mir vor der Bestellung.
Rechtsgebiet:
Gesellschaftsrecht (Unternehmen)
Zielland:
Weltweit
Rechtsberatungs-Services werden nicht geprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Pro Freelancer in dieser Kategorie haben ein Prüfverfahren durchlaufen. Weitere Details findest du hier.
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FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Informationen benötigst du für den Check?
Ich brauche den vollständigen Namen (und Firmennamen, falls zutreffend), das Wohn- oder Gründungsland und das Geburtsdatum (falls vorhanden) für jede Person, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Datenbanken oder Quellen nutzt du für den Check?
Ich verwende zuverlässige öffentliche Datenbanken und Open-Source-Intelligence-Tools, die globale Sanktionslisten (z.B. OFAC, UN, EU), PEP-Datenbanken und Berichte über negative Medien abdecken.
Kannst du sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen prüfen?
Ja, ich kann sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen prüfen, inklusive wirtschaftlicher Eigentümer und Geschäftsführer.
Ist dieser Service für regulierte Unternehmen geeignet (z.B. Krypto, Fintech, MSBs)?
Ja, meine Berichte sind so strukturiert, dass sie die Einhaltung der AML-Vorschriften in verschiedenen Branchen unterstützen, inklusive Fintech, Krypto und Finanzinstituten.
Wirst du eine Risikobewertung oder Empfehlung abgeben?
Ja, jeder Bericht enthält eine einfache Risikoeinstufung (Niedrig, Mittel, Hoch) sowie kurze Hinweise oder nächste Schritte basierend auf den Ergebnissen.
Werden Kundendaten nach der Überprüfung gespeichert?
Nein. Die Daten werden ausschließlich für den Überprüfungsprozess verwendet und nach der Lieferung deines Berichts sicher gelöscht, es sei denn, es wird ausdrücklich eine Aufbewahrung gewünscht.
Bewertungen
2 Bewertungen für diesen Service
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Zusammensetzung der Bewertung
- Kommunikation
- Qualität der Lieferung
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Am relevantesten
M mariiao25
Großbritannien
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
100 $-200 $
Preis
5 Tagen
Dauer
Hilfreich?D denywill
Indien
Laufende ZusammenarbeitThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
50 $
Preis
1 Tag
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