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Ich werde Recherchen zu Unternehmen, Direktor, Due Diligence und KYC durchführen
Forscher für Organisation, Due Diligence, KYC sowie Risiko und Compliance
Ich bringe umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensforschung, Direktorenforschung, Risiko und Compliance, Kundensorgfaltspflicht, Risikobewertung, KYC und Hintergrundüberprüfung mit. Ich b...
Über diesen Service
Ich werde in den folgenden Bereichen forschen:
- Recherchieren und sammeln Sie risikorelevante Daten aus verschiedenen Publikationen weltweit, um Informationen über Kriminelle wie Mörder/Sexualstraftäter/Betrüger/Terroristen/Gangster usw. zu finden.
- Recherche zu Wirtschaftskriminalität wie Kartellrecht, Preisabsprachen, Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen, Urheberrecht, Wertpapierbetrug etc.
- Geben Sie Unternehmensinformationen sowie Due-Diligence- und Compliance-Risiken an.
- Recherche und Analyse zur Überprüfung des Unternehmenshintergrunds und allgemeinen Untersuchungen.
- Hintergrundüberprüfung der hochrangigen Führungskräfte des Unternehmens.
- Informieren Sie sich über die Mission/Vision/Governance des Unternehmens.
- Expertise im Profilabgleich von Kriminellen (Falsch-Positiv/Falsch-Negativ).
- Vertraut mit dem Schreibstil risikorelevanter Artikel in weltweit erscheinenden Zeitungen, insbesondere aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Afrika, Indien, Pakistan, Europa usw.
- Experte für die Erstellung einer Risikoografie von Kriminellen anhand der Daten Name/Geburtsdatum/Pseudonym/Adresse/Verbrechenskategorie und Handlungsphasen/Position/finanzielle und nichtfinanzielle Aktivitäten durch Recherche.
- Vertraut mit den Begriffen und Aktivitäten von OFAC, AML, FDA, EEOC, DOJ, FBI usw.
- Forschungsleiter.
- Überprüfung auf negative Medienberichte und negative Nachrichten.
Art der Due-Diligence-Prüfung:
Recht
Art der Grafiken:
Unternehmen
Zielland:
Kanada
•
Großbritannien
•
USA
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
FAQ
Automatische Übersetzung
Können Sie ausländische risikorelevante Artikel ins Englische übersetzen?
Ja, das kann ich. Ich habe sehr viel Wissen darüber.
Können Sie täglich 3–4 Stunden arbeiten?
Ja, das kann ich. Um meine Aufgabe zu erfüllen, werde ich bei Bedarf auch mehr tun.
Erstellen Sie mit Hilfe von Zeitungen Profile risikorelevanter Unternehmen?
Ja, das kann ich. Ich verfüge über 10 Jahre Erfahrung darin, Profile aller Art für Personen und Organisationen zu erstellen, die in irgendeine Art von Fehlverhalten verwickelt sind.
Wie sieht es mit der Genauigkeit Ihrer Aufgaben aus?
Ich kann Ihnen versichern, die beste Leistung gemäß Ihren Anforderungen zu liefern.
Fühlen Sie sich in Bezug auf SLA verpflichtet?
Ja bin ich. SLA ist für mich sehr wichtig, um meinen Kunden zufrieden zu stellen.
Soll ich Sie kontaktieren, bevor ich meine Bestellung aufgebe?
Ja, das ist sehr wichtig. Je besser ich Ihre Anforderungen verstehe, desto besser kann ich die Projektkomplexität und den erforderlichen Zeitrahmen für die Umsetzung abschätzen.
Bewertungen
2 Bewertungen für diesen Service
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O oshunlaban
Großbritannien
I recently had the pleasure of working with Ashan, and I couldn't be more satisfied with the service I received. From the moment we began, Ashan was attentive and understanding of my needs. He took the time to thoroughly review the subject matter, ensuring that all my questions were addressed and that...
50 $-100 $
Preis
3 Tagen
Dauer
A 
Antwort des Freelancers
Hilfreich?A ashrafanaam
Vereinigte Staaten
Thank you dear
Bis zu 50 $
Preis
1 Tag
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I recently had the pleasure of working with Ashan, and I couldn't be more satisfied with the service I received. From the moment we began, Ashan was attentive and understanding of my needs. He took the time to thoroughly review the subject matter, ensuring that all my questions were addressed and that...
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