Ich werde aml kyc kundenrisikobewertung für dich durchführen

Willst du deinen AML (Anti-Geldwäsche) und KYC (Kenne deinen Kunden) Compliance-Prozess stärken?

Ich helfe dir dabei, ein strukturiertes Kundenrisikobewertungsmodell zu entwickeln und umzusetzen, mit dem du Hochrisikokunden erkennen, Betrugsrisiken minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben verbessern kannst.

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Fintech-Risikomanagement, AML und digitalen Finanzdienstleistungen spezialisiere ich mich auf den Aufbau praktischer und skalierbarer Risikorahmen, die in echten Finanzsystemen genutzt werden.

Was ich anbiete:

AML / KYC Kundenrisikobewertungsmodelle

Risikosegmentierung (Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch)

Regelbasierte oder gewichtete Bewertungssysteme

Kunden Due-Diligence-Frameworks

Betrugs- & verdächtige Aktivitäten-Indikatoren

Excel-basierte oder Dashboard-Berichte

Compliance-fertige Dokumentation

Für wen das geeignet ist:

Fintech-Unternehmen

Banken & EMI-Institute

Zahlungsdienstleister

Krypto- / digitale Wallet-Plattformen

Startups, die Onboarding-Systeme entwickeln

Warum du mich wählen solltest:

Starker Hintergrund im Fintech-Risiko & Betrugsprävention

Erfahrung mit digitalen Wallets und API-basierten Ökosystemen

Praktischer, regulatorenfreundlicher Ansatz (nicht nur Theorie)

Fokus auf Umsetzung in der Praxis