Ich werde das UK FCA MSB Compliance-Handbuch, AML-Richtlinie und den Entwurf für die API-Einreichung vorbereiten

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Laura C
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prepare UK fca msb compliance manual, aml policy, and API submission draft
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Über diesen Service

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Die Gründung oder der Betrieb einer Payment Institution (PI), Electronic Money Institution (EMI) oder eines Crypto-Asset-Geschäfts im Vereinigten Königreich erfordert eine strenge regulatorische Konformität mit der Financial Conduct Authority (FCA). Fehlende AML-Richtlinien, unvollständige Risikoanalysen oder mangelhafte Dokumentation der Money Laundering Regulations (MLR) führen zu Ablehnungen bei Anträgen und teuren Verzögerungen.

Ich liefere umfassende, prüfungsbereite FCA-Konformitätsdokumente, die auf UK Money Services Businesses (MSBs) zugeschnitten sind und sicherstellen, dass dein operativer Rahmen alle FCA-Erwartungen erfüllt.

Was ich anbiete:

  • FCA-konforme Richtlinienrahmen: Maßgeschneiderte Anti-Geldwäsche (AML), Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF) und Know Your Customer (KYC) Handbücher.
  • Vorbereitung der FCA-Anträge: Erstellung der wichtigsten Richtlinienpläne für die Einreichung im Connect-Portal (Payment Services / E-Money / Crypto Registrierung).
  • Unternehmensrisikobewertungen: Business-wide Risk Assessment (BWRA), angepasst an die UK Money Laundering Regulations (MLR 2017).
  • Betriebliche Richtlinien: Customer Due Diligence (CDD/EDD), Suspicious Activity Reporting (SAR) Verfahren und Sanktionsprüfungsprotokolle.


Lerne Laura C kennen

Laura C

UK and US Corporate Compliance, Tax Filing and FCA MSB Consultant

  • AusGroßbritannien
  • Mitglied seitOkt. 2025
  • ⌀ Antwortzeit1 Stunde

  • Sprachen

    Englisch, Französisch
Welcome! I am a certified regulatory compliance & tax expert helping businesses stay fully compliant in the UK & US. My Services: • UK FCA Compliance: Tailored AML policies, compliance manuals, and API drafts. • UK Corporate Tax & HMRC: Accurate CT600, VAT returns, CS01, & Ltd company formation. • US IRS Tax Extensions: Rapid filing for Forms 4868 & 7004 to avoid penalties. Why Work With Me? ✔ 100% On-time Filing ✔ IRS & HMRC Compliant Standards ✔ Confidential & Fast Turnaround Ready to streamline your business compliance? Send a message today to get started!

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